A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) alegou em um anúncio na sexta-feira que três residentes da Califórnia dent Jeremy McAlpine, Patrick O'Hara e Zachary Matar, fraudaram seus investidores ao mentir sobre o sucesso de sua venda de tokens DROP.
A SEC alegou que os três falsificaram informações financeiras sobre o Dropil e mentiram sobre a lucratividade do token DROP para seus investidores. Os investidores também foram enganados pelos três que exageraram drasticamente o sucesso da sua venda simbólica.
Venda de tokens descartados
Os fundadores da Dropil alegaram que conseguiram arrecadar 54 milhões de dólares americanos através da venda simbólica, enquanto a SEC alega que o projeto arrecadou apenas 1,8 milhão de dólares. Além disso, os fundadores alegaram que 34.000 investidores globais investiram no projeto, enquanto a SEC alegou que apenas 2.472 investidores investiram no projeto.
Os recursos foram captados no primeiro trimestre de 2018 e deveriam funcionar como investimentos no token DROp. A equipe Dropil gerenciaria o token DROP e seria multiplicado por meio de seu bot de negociação algorítmica “Dex”. Os fundos seriam distribuídos em DROP em incrementos de 15 dias.
No entanto, o dinheiro arrecadado pelos investidores nunca chegou ao robô comercial “Dex”. A SEC alegou que os fundadores canalizaram 1,4 milhão de dólares para suas contas pessoais. Os fundadores usaram então relatórios de rentabilidade falsos, cuja credibilidade foi reforçada pelos esperados pagamentos DROP.
A SEC revelou que não existia nenhum registro de Dex operando ou gerando quaisquer lucros comerciais. A comissão também afirmou que as distribuições DROP eram meramente tokens reciclados da reserva da Dropil e do comércio pós-ICO.
A SEC também revelou que a venda do token DROP equivalia a uma ICO não registrada. Dropil também é acusado de falsificar provas e testemunhos durante a investigação da SEC.
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