A SEC desmantela ICO envolvida em esquema Ponzi fraudulento

Quando a Oferta Inicial de Moedas (ICO) da Argyle Coin entrou no mercado, foi vista como um divisor de águas, mas depois teve que fazer uma saída vergonhosa.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) interrompeu as operações da Argyle Coin, uma criptomoeda avaliada em trinta milhões de dólares (US$ 30 milhões). A empresa, que prometia disponibilizar diamantes coloridos sofisticados para investimento, lesou mais de trezentos investidores.

O elaborado esquema foi apresentado como um mercado baseado em blockchain para compra e venda dessas pedras preciosas e raras. O comunicado de imprensa da SEC afirmou que a Argyle Coin era apenas um esquema Ponzi que enganou investidores inexperientes.

José Angel Aman, o golpista por trás de toda essa fraude, comprou imóveis e cavalos para si mesmo com o dinheiro dos investidores. O diretor do escritório regional da SEC em Miami, Eric I. Bustillo, afirmou que, em um esforço para lesar continuamente os investidores de varejo, Aman criou uma complexa rede de empresas e promoveu o esquema Ponzi com criptomoedas.

Os clientes teriam a oportunidade de investir sem risco na Argyle Coin, visto que a ICO é garantida por mais de vinte e cinco milhões de dólares (US$ 25 milhões) em diamantes coloridos sofisticados, que estão guardados em cofres da Malca-Amit.

Vale mencionar que Aman já havia sido acusado anteriormente de violar as normas antifraude de valores mobiliários por ter realizado dois golpes semelhantes antes do caso Argyle Coin: Natural Diamonds e Eagle.