SEC desmantela ICO envolvida em esquema Ponzi de Diamantes Coloridos

Quando a Initial Coin Offering (ICO) Argyle Coin entrou no mercado, foi vista como uma mudança de jogo, mas depois teve que fazer uma saída vergonhosa.

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) paralisou a Argyle Coin, uma criptomoeda de trinta milhões de dólares ($30 milhões). A empresa, que garantia diamantes coloridos sofisticados para todos investirem, enganou mais de trezentos investidores.

O elaborado esquema foi apresentado como um marketplace baseado em blockchain para compra e venda dessas rochas valiosas e raras. Comunicado à imprensa da SEC afirmou que a Argyle Coin era apenas um esquema Ponzi que enganava investidores iniciantes.

Jose Angel Aman, o golpista por trás de toda essa fraude, comprou imóveis e cavalos para si mesmo com o dinheiro dos investidores. O Diretor do Escritório Regional de Miami da SEC, Eric I. Bustillo, afirmou que, num esforço para saquear continuamente os investidores varejistas, Aman criou uma complexa teia de empresas e promoveu o esquema Ponzi de criptomoedas.

Os clientes deveriam ter sido oferecidos investimentos sem risco pela Argyle Coin, dado que a ICO é respaldada por mais de vinte e cinco milhões de dólares ($25 milhões) em diamantes coloridos de luxo, seguros nos cofres da Malca-Amit.

Vale mencionar que Aman já havia sido acusado de violar disposições anti-fraude de valores mobiliários por realizar dois golpes semelhantes antes da Argyle Coin: Natural Diamonds e Eagle.