A autoridade reguladora de Manitoba emitiu um alerta contra a CrypTrade24, uma suposta Bitcoin que alegava estar registrada na Holanda. A Bitcoin supostamente alegava ter uma localização falsa em Churchill, Manitoba, Canadá, o que motivou ainda mais a autoridade reguladora a sinalizá-la como possível fraude.
O negociador Bitcoin alegou ter um endereço de bangalô com dois quartos
Segundo a Comissão de Valores Mobiliários de Manitoba (MSC), o endereço físico alegado pela CrypTrade24 em Churchill era, na realidade, apenas um bangalô de dois quartos. Investigações posteriores do órgão regulador concluíram que o apartamento nunca foi ocupado nem pertenceu ao negociador Bitcoin .
De acordo com o relatório, o edifício era propriedade do governo provincial e era ocasionalmente ocupado por funcionários governamentais quando visitavam Churchill para alguma missão. O departamento governamental proprietário do imóvel também mencionou que a empresa de criptomoedas não operava, de fato, naquele local.
Além disso, o órgão regulador também destacou que a corretora Bitcoin oferece um alto retorno sobre o investimento (ROI), superior a 100%. Curiosamente, esse é um ponto em comum entre diversos negócios fraudulentos, já que as vítimas são mais propensas a serem atraídas por altos retornos de investimento. Exatamente, explicou o órgão regulador de Manitoba no alerta:
O site da empresa, cryptrade24.com, promete um retorno sobre o investimento (ROI) de até 200% em 20 dias e se vangloria de ter "...reunido o melhor do mundo dos investimentos em um único espaço virtual.".
Alto retorno sobre o investimento (ROI) é arriscado
Segundo Jason Roy, investigador sénior do regulador, um retorno sobre o investimento (ROI) de 200% em quase três semanas é um "grande sinal de alerta para fraude. Para além disso, o endereço fez-me olhar duas vezes." Além disso, o regulador revelou que o negociador Bitcoin não estava registado em Manitoba para negociar valores mobiliários. As autoridades holandesas também admitiram que a CrypTrade24 não estava registada no país.
"Já vi muitas empresas de negociação offshore usarem endereços fictícios, incluindo um estacionamento em Winnipeg", diz Roy. "Os investidores não podem confiar na aparência de um site para determinar se ele é legítimo, nem na simpatia da pessoa do outro lado da linha. Os investidores precisam se certificar de que a pessoa com quem estão negociando está registrada para vender investimentos em Manitoba. Essa é a principal forma de se proteger contra fraudes de investimento.".
