As autoridades dos EUA estão investigando as conexões entre os fundos de hedge e a criptomoeda Binance para possíveis crimes de lavagem de dinheiro.
O gabinete do procurador dos EUA do Distrito Ocidental de Washington, em Seattle, intimou empresas de investimento, de acordo com indivíduos não identificados citados pelo Washington Post, solicitando documentos de conversas com Binance nos últimos meses.
Especialistas jurídicos afirmam que as intimações supostamente emitidas não são indicativas de acusações feitas contra a bolsa de criptomoedas ou fundos de hedge porque o governo ainda está revisando as informações disponíveis e explorando a possibilidade de chegar a um acordo com Binance .
Desde 2018, quando os promotores começaram a investigar uma série de casos envolvendo fundos ilegais que fluem pela bolsa, a troca de criptografia está sob investigação nos EUA. Transferências de dinheiro não licenciadas, conspiração de lavagem de dinheiro e transgressões de sanções criminais são todos crimes alegados.
As bolsas de criptografia que realizam negócios “substanciais” nos Estados Unidos são obrigadas pela Lei de Sigilo Bancário a se registrar no Departamento do Tesouro e a aderir às leis contra lavagem de dinheiro.
Binance sob investigação nos EUA
Apesar de ter feito grandes gastos em processos de conformidade, o diretor de estratégia da exchange cripto, Patrick Hillmann, admitiu ao Washington Post que a abordagem inicial da empresa à conformidade regulatória era insatisfatória.
Binance aderiu à Associação de Especialistas Certificados em Sanções, ou ACSS, para cumprir as sanções impostas. A bolsa de criptomoedas revelou em 6 de janeiro que a ACSS organizaria treinamento de certificação para sua equipe de cumprimento de sanções.
Os padrões do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA e os perigos potenciais de violações serão abordados no treinamento ACSS para a equipe da Binance .
Depois de enfrentar críticas por não ser regulamentada, Binance recentemente se juntou ao grupo americano de defesa da criptografia, Câmara de Comércio Digital. O grupo apoia uma série de políticas públicas, como a paridade fiscal para ativos digitais, regras de conhecimento do seu cliente e de combate à lavagem de dinheiro para bolsas de criptomoedas, orientações regulatórias menos defi para tokens de segurança e estudos sobre moedas digitais do banco central.
