Uma força-tarefa da FTX foi estabelecida pela Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York (SDNY) para conduzir uma investigação e tentar recuperar os fundos dos investidores, além de tratar de outros assuntos relacionados ao colapso do antigo segundo maior império cripto.
Sam Bankman-Fried “ SBF “, fundador da FTX e ex-CEO, declarou-se inocente no processo criminal que está enfrentando no Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Manhattan. A SBF é acusada de várias acusações de fraude financeira, bem como de crimes relacionados ao financiamento de campanha.
O procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, afirmou em comunicado que seu escritório está trabalhando sem parar para reagir ao colapso do FTX e acrescentou que este é um momento em que todas as mãos devem estar no convés.
Estamos lançando a Força-Tarefa SDNY FTX para garantir que esse trabalho urgente continue, impulsionado por todos os recursos e experiência da SDNY, até que a justiça seja feita.
Damian Williams
Andrea Griswold, que é a adjunta mais sênior de Williams, está encarregada de dirigir a força-tarefa, que incluirá principalmente promotores das seções de Fraude de Valores Mobiliários e Commodities, Corrupção Pública e Lavagem de Dinheiro e Empresas Criminosas Transnacionais.
Griswold também é conhecida na comunidade de criptomoedas por sua investigação sobre o fracasso da stablecoin UST e do token LUNA da Terra há um ano, o que fez com que bilhões de dólares desaparecessem do mercado.
Quanto dinheiro os investidores da FTX perderam?
De acordo com estimativas fornecidas pela Securities and Exchange Commission, os clientes da FTX e do fundo de hedge da SBF, Alameda Research, sofreram perdas de mais de US$ 8 bilhões como consequência direta de atividades fraudulentas no fundo.
Em um desenvolvimento relacionado, um site para vítimas da suposta fraude cometida pelo SBF que lhes permite interagir com a aplicação da lei foi criado pelo governo dos Estados Unidos.
Em uma ordem emitida no final de 6 de janeiro, o juiz distrital dos Estados Unidos Lewis Kaplan, em Manhattan, concedeu permissão para os promotores federais fazerem uso do site, dispensando-os da necessidade de contatar as vítimas individualmente.
A possibilidade de a FTX estar em dívida com mais de um milhão de clientes impossibilita o contato com cada indivíduo, segundo os promotores.
Os promotores são obrigados por lei federal a entrar em contato com possíveis vítimas de crimes e aconselhá-las sobre seus direitos. Esses direitos incluem o direito de receber indenização, de ter suas vozes ouvidas no tribunal e de ser protegido dos réus.
Quando a FTX apresentou sua petição de proteção sob o Capítulo 11 de falência em novembro, a empresa disse que tinha mais de 100.000 credores, passivos variando entre US$ 10 bilhões e US$ 50 bilhões e ativos na mesma faixa dos passivos.
Ao ser extraditado das Bahamas no final do mês anterior, a personalidade desacreditada da criptomoeda, que agora tem 30 anos, está livre, mas em prisão domiciliar na mansão de seus pais sob fiança de reconhecimento pessoal no valor de $ 250 milhões.
