TR; Discriminação de DR
- Onze pessoas presas na Índia por suposta fraude de US$ 5,4 milhões
- O acusado supostamente atraiu investidores com promessas de altos retornos
No que está sendo apontado como o maior golpe de criptomoeda da Índia até o momento, as autoridades prenderam 11 indivíduos no fim de semana em conexão com uma suposta fraude que fez com que 2.000 pessoas perdessem US$ 5,4 milhões (INR 400 milhões).
O acusado alegadamente atraiu investidores com promessas de elevados retornos através de um esquema Ponzi, no qual os fundos de novos investidores são usados para pagar investidores anteriores. Isto marca uma das primeiras grandes repressões a atividades fraudulentas na crescente indústria de criptomoedas da Índia.
Nishid Wasnik foi o suposto líder da conspiração que enganou o site de sua empresa para dar a impressão de crescimento contínuo dos investimentos, atraindo vítimas antes de roubar dinheiro de suas contas entre 2017 e 2021.
Governo indiano apreende US$ 3 milhões em Bitcoin de fraudadores
As criptomoedas, especialmente Bitcoin (BTC), são muito mais seguras do que os sistemas financeiros típicos; no entanto, isso não significa que o ambiente esteja livre de fraudes e fraudes. Nos últimos anos, numerosos projetos de criptomoedas, bem como ICOs e bolsas, foram expostos como fraudes, e agora um desses cenários surgiu na Ásia.
A fraude de criptomoeda Bitconnect é a razão pela qual uma casa avaliada em cerca de US$ 5 milhões (£ 3.400.000) foi tirada de um de seus participantes em Gujarat, na Índia.
A casa estava sob controle de uma entidade chamada “Preston Echols”, segundo fontes locais. De acordo com essas mesmas fontes, a propriedade incluía cerca de duzentos e oitenta Bitcoin (280 BTC) no valor de aproximadamente US$ 2,9 milhões de dólares, bem como terrenos no valor de cerca de US$ 2,6 milhões de dólares.
Após a apreensão, as apreensões de Rakesh Savani aumentaram. O preço da ICO era de apenas 20 centavos, então a promessa de retorno era de pelo menos 300.000% do investimento inicial. Ao mesmo tempo, ele alegou que a maioria das moedas foi obtida ilegalmente. Dada a prisão do chefe do projeto no ano passado na Índia, não é surpresa que Savani tenha sido invadido.
