As autoridades e autoridades indianas confiscaram três milhões de dólares (US$ 3 milhões) em Bitcoin de um grupo de golpistas, informou o Times of India .
Bitcoin (BTC) e outras criptomoedas são certamente muito mais seguras do que os sistemas financeiros comuns; no entanto, isso não significa que o ecossistema esteja livre de fraudes e fraudes.
Muitos projetos de criptomoeda, incluindo start-ups, bem como ICOs e bolsas, provaram ser fraudes nos últimos dois anos, e agora um caso desse tipo apareceu na Ásia.
Em Gujarat, Índia, propriedades no valor de cerca de cinco milhões de dólares (US$ 5.000.000) foram confiscadas da pessoa envolvida no esquema de criptomoeda Bitconnect.
Fontes locais relataram que a propriedade incluía cerca de duzentos e oitenta Bitcoin (280 BTC) no valor de dois vírgula nove milhões de dólares (US$ 2,9), bem como terrenos com um valor estimado de dois vírgula seis milhões de dólares.
A apreensão do homem conhecido como Rakesh Savani seguiu-se à apreensão. O preço da ICO era de apenas 20 centavos, então o retorno prometido era de pelo menos 300.000% do investimento inicial.
No entanto, os tokens só estavam disponíveis em suas exchanges proprietárias. O preço da criptomoeda caiu para alguns centavos quando os reguladores dos EUA alertaram os cidadãos de que o projeto poderia ser um esquema Ponzi.
A prisão e apreensão de bens de Savani não surpreendem, considerando que o chefe do projeto foi preso há um ano na Índia.
O chefe do esquema, Divyesh Darji, também foi acusado de realizar esquemas em toda a Índia para encorajar as pessoas a investir no projeto. Ele foi preso enquanto viajava de Dubai para a Índia em agosto do ano passado.
Como todo o projecto era um esquema Ponzi, pessoas de todo o mundo estiveram envolvidas nele e muitos foram presos fora da Índia, incluindo o cidadão australiano John Bigatton.
É provável que haja mais detenções no futuro, uma vez que as investigações levadas a cabo por diferentes agências de aplicação da lei em todo o mundo ainda estão activas. Há apenas alguns meses, o FBI convidou as vítimas do golpe Bitconnect a entrar em contato com o objetivo de ajudar na investigação.
