A Polícia Federal do Brasil realizou uma operação contra uma quadrilha criminosa que supostamente usava tokens criptográficos para lavar dinheiro obtido com a mineração ilegal de ouro. Os suspeitos são acusados de lavagem de dinheiro , fraude e corrupção.
Eles prenderam cinco pessoas e emitiram 60 mandados de busca e apreensão. Isso fazia parte de uma investigação sobre uma suposta gangue criminosa que usava tokens criptográficos para lavar dinheiro obtido com a mineração ilegal de ouro.
A operação Greed estava relacionada a empresas de saúde que, desde pelo menos 2012, lavaram dinheiro da mineração ilegal de ouro no estado de Rondônia, informou a Polícia Federal. Segundo a polícia, o grupo criminoso usava seu próprio token criptográfico para movimentar bilhões de dólares, entre outros métodos de lavagem de dinheiro.
A empresa de fachada do grupo criou tokens com base no ouro e os vendeu a investidores, que receberam dividendos por seus investimentos na empresa. A Polícia Federal disse que mais de US$ 3 bilhões movimentaram as contas bancárias do grupo entre 2019 e 2021.
Lavagem de dinheiro por meio de ativos digitais
Bitcoin e outras criptomoedas são as novas frentes no combate à lavagem de dinheiro. De acordo com um relatório recente da Interpol, os fraudadores estão usando cada vez mais bitcoin e outras criptomoedas para lavar dinheiro, usando o anonimato dessas moedas para ocultar seus trac .
O relatório estima que cerca de US$ 2 bilhões são lavados por meio de criptomoedas a cada ano – um número que deve aumentar à medida que mais pessoas compram na mania. As moedas digitais trac criminosos porque permitem que eles movimentem dinheiro de forma rápida e anônima. Eles também podem ser usados para comprar bens e serviços anonimamente.
Os analistas descobriram que a criptomoeda é frequentemente usada em conjunto com outras formas de fraude e lavagem de dinheiro, bem como para crimes cibernéticos e pagamentos de extorsão. Além disso, os criminosos estão usando moedas digitais porque são difíceis de trac .
De acordo com um relatório recente do Departamento do Tesouro dos EUA, o uso de bitcoin para lavar dinheiro está aumentando em todo o mundo. E quando os fraudadores colocam as mãos na criptomoeda, fica mais difícil para os policiais trac -los e recuperar fundos roubados, especialmente quando esses fundos estão sendo usados por criminosos para comprar drogas ou armas.
O relatório diz que os cibercriminosos estão usando cada vez mais criptos como uma alternativa às contas bancárias tradicionais e cartões de crédito, ao mesmo tempo em que tiram proveito de seu anonimato. Isso permite que eles evitem a detecção por agentes da lei que estão tentando monitorar atividades suspeitas online.
O relatório também disse que, embora bitcoin continue sendo a criptomoeda mais usada entre os criminosos (representando quase 50% de todos os crimes cibernéticos), outros tipos de moedas também estão sendo usados – incluindo Dogecoin (DOGE) e Ethereum (ETH).
Proteger os cidadãos contra esquemas de lavagem de dinheiro
Uma coisa que os ativos digitais têm em comum é que todos eles não são regulamentados por governos ou instituições financeiras – o que significa que, se alguém quiser usá-los para atividades ilegais (como lavagem de dinheiro), há pouco que alguém possa fazer a respeito!
Diferentes estados têm o dever de proteger seus cidadãos do perigo de lavagem de dinheiro. Muitos analistas acreditam que os estados também precisam garantir que as pessoas que usam moedas digitais não prejudiquem ou roubem outras pessoas. É por isso que eles estão propondo novos regulamentos para a moeda digital, o que exigiria que todas as transações fossem trac para evitar a lavagem de dinheiro.
Departamento do Tesouro dos Estados Unidos recentemente entregou uma estrutura sobre criptomoedas para as agências governamentais americanas trabalharem com suas contrapartes internacionais.
Essa estrutura permitirá que as agências governamentais entendam os riscos associados às criptomoedas e como elas podem ser usadas para ajudar a combater esses riscos. Além disso, o relatório inclui diretrizes sobre como as agências dos EUA podem trabalhar com outros países e organizações internacionais para desenvolver as melhores práticas ao lidar com moedas digitais.
