TR; Discriminação de DR
- Um casal é acusado de estar envolvido na lavagem Bitcoin US$ 3,6 bilhões da Bitfinex.
- A esposa foi libertada sob fiança, enquanto o marido permanece detido.
No Dia dos Namorados recém-concluído, o amor estava no ar para alguns, enquanto outros enfrentavam as duras realidades da lei. A dupla de marido e mulher no centro do infame caso de lavagem de dinheiro Bitfinex Bitcoin (BTC) de US$ 3,6 bilhões teve um dia bastante contrastante. Enquanto a esposa Heather Morgan teve sua libertação confirmada por um juiz federal, o marido Ilya Lichtenstein foi enviado para prisão preventiva.
Morgan pagou fiança de US$ 3 milhões
O casal é acusado de envolvimento na lavagem de fundos roubados da Bitfinex. Ambos foram presos em 12 de fevereiro e compareceram ao Tribunal Federal de Los Angeles no mesmo dia, de acordo com uma reportagem da agência de notícias local KTLA. No entanto, Heather Morgan foi libertada sob $ 3 milhões , enquanto seu marido Ilya Lichtenstein foi negado fiança e mantido sob custódia enquanto aguarda julgamento.
A notícia dos resultados contrastantes do Dia dos Namorados para a dupla de marido e mulher é uma surpresa para alguns, especialmente porque Morgan está grávida do primeiro filho do casal. O advogado de Lichtenstein disse que seu cliente não é um risco de fuga e deve ser libertado sob fiança. Por outro lado, os promotores argumentaram que há uma probabilidade de Lichtenstein fugir e não retornar para julgamento se for libertado.
O advogado de Lichtenstein também argumentou que seu cliente é cidadão americano, tem família no país e não tem antecedentes criminais, segundo a KTLA. No entanto, os promotores disseram que isso era irrelevante porque ele tinha ativos substanciais de atividades ilegais para fugir do país e que seus familiares também estavam envolvidos no esquema de lavagem de dinheiro.
Como os lavadores de BTC da Bitfinex foram pegos
O casal estava de férias na Disney World com seus dois cachorros quando foram presos por agentes federais, segundo a KTLA. Os promotores dizem que Lichtenstein é acusado de fazer parte de uma organização criminosa responsável por facilitar mais de US$ 30 milhões em Bitcoin para criminosos envolvidos no tráfico de drogas.
Além das acusações de lavagem de dinheiro, Lichtenstein também é acusado de conspiração e operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Morgan foi acusado de conspirar para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. O caso ainda está sob investigação e ainda não foram divulgados mais detalhes.
