Tribunal de Peshawar ordena ao Paquistão combater o comércio ilegal de criptomoedas em dois meses

O Tribunal Superior de Peshawar (PHC) ordenou ao governo federal do Paquistão que enfrente a crescente ameaça do comércio ilegal de criptomoedas. De acordo com os relatórios, o tribunal determinou que todo o comércio ilegal de criptomoedas em todo o país deve ser eliminado, dando um prazo de dois meses para alcançar o objetivo.

De acordo com relatórios, o tribunal quer que o Paquistão formule primeiro uma estratégia para combater o problema em todo o país, incluindo a Khyber Pakhtunkhwa. Também ordenou ao governo que apresente um relatório abrangente sobre o assunto. A decisão foi proferida por um tribunal composto pelo Justice Syed Arshad e pelo Justice Dr Khurshid Iqbal. O caso foi iniciado por uma petição apresentada pelo Advogado Huzaifa Ahmad, que se representou a si próprio no tribunal.

De acordo com o requerente, o termo moeda digital evoluiu muito nesta era tecnológica. Acrescentou que isso significa que o dinheiro agora pode ser movido digitalmente, sem nenhuma estrutura legal ou legislação em vigor para governar tais moedas. O governo federal do Paquistão foi representado pelo Procurador-Geral Adjunto, Bilal Durrani, no caso.

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De acordo com o requerente, o Banco Estatal do Paquistão já havia declarado tais transações comerciais na internet como ilegais numa notificação publicada pelo banco em 2018. No circular partilhado pelo banco, os ativos digitais foram considerados não autorizados para a compra ou troca de bens.

“Moedas Virtuais (VCs) como Bitcoin, Litecoin, Pakcoin, OneCoin, DasCoin, Pay Diamond, etc., ou tokens de Ofertas Iniciais de Moedas (ICO) não são moeda legal, emitida ou garantida pelo Governo do Paquistão. O SBP não autorizou ou licenciou qualquer indivíduo ou entidade para a emissão, venda, compra, troca ou investimento em quaisquer tais Moedas Virtuais/Moedas/Tokens no Paquistão”, disse a declaração.

Ordenou também a todos os provedores e operadores de serviços de pagamento que se abstenham de fornecer quaisquer serviços a qualquer indivíduo ou empreendimento que lide com tais serviços. “Tendo em vista o exposto, recomenda-se a todos os Bancos/DFIs/Bancos de Microfinanças e Operadores de Sistemas de Pagamento (PSOs)/Provedores de Serviços de Pagamento (PSPs) que se abstenham de processar, usar, negociar, deter, transferir valor, promover e investir em Moedas Virtuais/Tokens”, acrescentou.

No entanto, de acordo com o requerente, indivíduos e empresas ainda estão a usar vários canais de internet para realizar transações. Mencionou que os centros de coaching e academias de formação na K-P não apenas fornecem serviços de negociação de Bitcoin e Forex, mas também comercializam esses serviços em plataformas de redes sociais, incluindo TikTok, Facebook e YouTube.

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Nas suas alegações, o requerente mencionou que os operadores e comerciantes têm realizado estas atividades online há algum tempo, notando que recolhem, retiram e congelam dinheiro online. Acrescentou também que as autoridades competentes não tomaram nenhuma ação contra estas atividades, apesar de as conhecerem. Adicionou que escreveu às autoridades competentes nos últimos anos, mas elas ainda não responderam às suas cartas nem realizaram as ações necessárias.

De acordo com as leis da Comissão de Valores Mobiliários e Bolsa de Valores do Paquistão (SECP), as empresas que desejam realizar atividades como essa precisam primeiro de se registar ao abrigo das leis de bolsa de valores. No entanto, essas empresas e academias de formação não estão registadas, embora possam ser uma fonte de receita em termos de impostos para o governo federal. Ele também alertou para os perigos do uso de ativos digitais para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

O requerente mencionou que este tipo de comércio pode minar severamente a segurança nacional do país. “Portanto, é responsabilidade dos governos federal e provincial proibir tais negócios ilegais e fechar as instituições e academias envolvidas em canais de negociação de criptomoedas e forex para realizar terrorismo, jogos de azar e outras atividades anti-estado”, disse ele.

Ele pediu ao tribunal que ordenasse ao governo a aprovar legislação para proibir tais empresas ilegais e obrigar a Agência Federal de Investigação e outras agências relevantes a agir. O procurador-geral adjunto, que representava o governo federal, disse ao tribunal que o governo está no processo de formular legislação e precisa de cerca de um mês para a concluir.

Em resposta, o tribunal deu ao governo dois meses, com o tribunal adiar posteriormente a audiência, enquanto direcionava o governo federal a fornecer uma política dentro do período.