- O tribunal chinês aprovou um veredicto final, condenando os operadores do esquema Ponzi cripto à prisão.
- Os mentores ganharam mais de $ 1 bilhão com seu esquema de pirâmide WoToken.
Esquemas Ponzi são outra estratégia usada por fraudadores para fraudar investidores desavisados de seu dinheiro suado. Mais recentemente, um grupo de quatro pessoas foi condenado por um tribunal chinês por operar um esquema Ponzi cripto de bilhões de dólares. Eles atraíram vários investidores em um tempo limitado, pois prometiam altos retornos por meio de sua plataforma de negociação WoToken.
Outro esquema Ponzi cripto interrompido
Informações recentes confirmaram a condenação das quatro pessoas que planejaram e operaram um esquema Ponzi cripto em uma plataforma de negociação chamada WoToken. Eles são, a saber, Li Qibing, Wang Xiaoying, Gao Yudong e Tian Bo. Após o veredicto final emitido por um tribunal em Yancheng ontem, os mentores do WoToken devem servir por cerca de 2,5 a 8,8 anos atrás das grades.
Além da sentença, uma parcela menor dos fundos obtidos por meio do esquema Ponzi cripto foi confiscada. Conforme relatado, as autoridades locais apreenderam cerca de US $ 60 milhões. O dinheiro será entregue ao tesouro do estado.
WoToken Ponzi
Os operadores da WoToken supostamente começaram o esquema Ponzi cripto em agosto de 2018, que durou até outubro do ano passado. De acordo com o relatório, eles perpetraram o esquema de pirâmide multicamada usando o token nativo de sua plataforma chamado WOR. Como é comum em outros casos relatados de esquema de pirâmide , os mentores do WoToken prometeram aos investidores altos retornos, que foram parcialmente entregues por meio de fundos de novos investidores.
Estima-se que um total de 715.249 investidores chineses aderiram à plataforma de negociação. Esses investidores geraram cerca de 46.050 Bitcoin (BTC), 6.841.797 EOS , 2 milhões de Ether (ETH), 286 milhões de Tether (USDT) e 292.590 Litecoin (LTC). Essas criptomoedas tiveram uma avaliação combinada de US$ 1,1 bilhão durante o período de acumulação.
