Na Espanha, as autoridades investigam um suposto esquema Ponzi bitcoin que afetou até 32 mil famílias. De acordo com os resultados provisórios da investigação contra a plataforma de negociação bitcoin Arbistar, faltam cerca de US$ 1 bilhão em fundos de investidores.
Os problemas da plataforma de negociação bitcoin quando a empresa congelou repentinamente todas as contas no mês passado. Durante o período, os funcionários da plataforma alegaram que um mau funcionamento do bot comercial fez com que o sistema pagasse lucros excessivos. A empresa destacou que o mau funcionamento do robô comercial passou despercebido por um longo período, deixando a empresa de investimento em uma situação financeira difícil por meio de um comunicado oficial.
Autoridades espanholas investigam suposto esquema Ponzi bitcoin
De acordo com a mídia , as autoridades policiais de Tenerife, no mesmo local do escritório principal da Arbistar, já iniciaram investigações contra o suposto esquema bitcoin As autoridades pretendem descobrir a localização do dinheiro extraviado de US$ 1 bilhão do cliente. Entretanto, algumas das vítimas dos fundos desaparecidos sugerem que o Arbistar é um esquema de pirâmide.
O fundador e CEO da Arbistar, Santiago Fuentes, rejeitou tron tais alegações, ao mesmo tempo que defendeu a decisão de congelar as contas. Ele supostamente declarou:
“É apenas um erro informático que temos de resolver, liquidar e continuar com os nossos negócios.”
Notavelmente, após o seu julgamento e dispensa por uma fraude diferente, Fuentes passou a aceitar que a decisão de congelar as contas dos investidores impactou mais de 30.000 famílias em Espanha. Fuentes também confirmou que está escondido por motivos de segurança em local desconhecido em Tenerife, na Espanha. Ele negou as acusações de que desapareceu.
Quando questionado sobre o total de BTC ausentes nas contas dos investidores, Fuente contesta e afirma que o valor é bem inferior a US$ 1 bilhão. Em vez disso, ele sugere que o valor é de cerca de 10.000 BTC, o que equivale a mais de US$ 100 milhões.
Uma reviravolta nos acontecimentos
Em outros desenvolvimentos, uma de blockchain , Whitestream, revelou vastas transferências de fundos das bitcoin para a exchange de criptomoedas Coinbase e Wirex, o que aconteceu em fevereiro. A empresa blockchain fornece evidências visuais de retiradas diretamente após a arrecadação de fundos dos investidores na forma de Bitinfocharts.
