Kais Mohammed, um operador ilegal de caixas eletrônicos Bitcoin na América, se declarou culpado de três acusações criminais contra ele em conexão com serviços ilegais de dinheiro criptografado.
Alegadamente, o negócio ilegal de Mohammed processou pagamentos no valor de 25 milhões de dólares, sendo a maior parte deste montante proveniente de operações ilegais. Diz-se também que Mohammed fundou a Herocoin, outro negócio ilegal de criptografia que operou durante cinco anos entre 2014 e 2019.
Mohammed ajudou seus clientes a converter BTC em moeda fiduciária, cobrando-lhes uma comissão de 25% por seu serviço.
ATM Bitcoin ilegal de Mohammed estrategicamente colocado
A operadora ilegal de caixas eletrônicos Bitcoin tinha essas máquinas estrategicamente posicionadas em shoppings e postos de gasolina em toda a Califórnia. Adotando o pseudônimo Superman 29, Mohammed anunciou seus serviços em plataformas online, alegando que ajuda na compra e venda Bitcoin no sul da Califórnia.
Alegadamente, Mohammed encontrava-se com os seus clientes em locais públicos, realizava transações com eles e nunca perguntava sobre a origem dos fundos ou exigia a dent do cliente. Ao se declarar culpado, porém, ele admitiu que sabia que parte do dinheiro era produto de operações ilegais, que ele converteu de BTC em cash .
À medida que a operação de Mohammed crescia, ele se expandiu para caixas eletrônicos BTC, segundo as autoridades. O Departamento de Justiça dos EUA disse que Mohammed não conseguiu registrar propositalmente sua empresa na Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN). Além disso, ele não conseguiu desenvolver um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro ou arquivar relatórios de transações monetárias para bolsas acima de US$ 10.000, o que ele admitiu.
Mohammed corre risco de 30 anos de prisão
Mohammed, depois que o FinCEN o procurou para registrar sua empresa, e ele obedeceu, ele não cumpriu as regras estabelecidas pelo regulador.
De acordo com o DoJ , Mohammed foi preso depois que agentes da lei conduziram negócios com ele disfarçados. Eles compraram dele Bitcoin Outro agente lhe contou que ele estava envolvido no negócio de tráfico sexual e precisava dos serviços de lavagem de dinheiro prestados por Mohammed.
Depois de se declarar culpado de três acusações contra ele, a audiência de seu caso seria realizada em algumas semanas, pois ele poderia enfrentar uma pena máxima legal de 30 anos de prisão.
