Bitcoin ponto a ponto (P2P) , a Local Bitcoin s adotou as ferramentas de monitoramento de criptografia da Elliptics para combater cash de sua plataforma, ao mesmo tempo em que aumenta a conformidade de acordo com o AMLD5 da União Europeia. Um relatório anterior indicava que a exchange era uma exchange única para cash os recursos criptográficos de atividades ilícitas .
Bitcoin local escolhe duas ferramentas de monitoramento de criptografia Elliptics
Anunciado na terça-feira, a troca Bitcoin ponto a ponto usará duas ferramentas de monitoramento de criptografia Elliptics para fortalecer sua plataforma contra criminosos. As ferramentas incluem a ferramenta de análise de risco Navigator da Elliptic e o visualizador de carteira Lens. Ao contrário de antes, quando o Local Bitcoin s tinha que verificar manualmente as transações duvidosas, essas ferramentas irão agilizar o processo.
Ao adotar as ferramentas de monitoramento de criptografia da Elliptics, a bolsa informou que seu processo de compliance seria automatizado. Portanto, medidas de lavagem de dinheiro, como relatórios de transações suspeitas, serão feitas matic usando as ferramentas. Tom Robinson, cofundador da Elliptic, opinou que “a automação ajuda a economizar tempo e dinheiro”.
Bitcoin locais, um hub anterior para criminosos
Como mencionado anteriormente, a intenção da Local Bitcoin s integrando as ferramentas de monitoramento de criptografia da Elliptics em sua plataforma é reprimir o cash criminoso de criptomoedas e aumentar sua conformidade com a quinta diretiva anti-lavagem de dinheiro da União Europeia (AMLD5). Tudo isso foi alimentado por um relatório da Cipher Trac e, dizendo que a bolsa tem sido um importante centro para criminosos.
Em outubro, a Local Bitcoin s introduziu uma política de Know-Your-Customer (KYC) em sua plataforma, que ajudou a dificultar significativamente as transações ilícitas, embora sua participação no mercado tenha sido um pouco afetada por isso. Ao comentar sobre a regra KYC, Robinson acrescentou:
A redução nos fluxos de mercados escuros para exchanges ponto a ponto é uma consequência clara desses negócios introduzindo tron controles KYC e AML. Os criminosos agora estão pensando duas vezes antes de tentar cash dinheiro por meio das principais bolsas ponto a ponto.
