Discriminação TL;DR
- As vítimas do esquema Onecoin Ponzi se manifestam contra o governo búlgaro por entreter seus perpetradores.
- As vítimas exigem a apreensão dos bens dos envolvidos e indenização pelo dent .
do esquema Onecoin Ponzi apresentaram recentemente uma petição contra o governo búlgaro em 16 de novembro contra o governo búlgaro. As partes envolvidas aproveitaram a ajuda de um advogado do Reino Unido, Dr. Jonathan Levy, para expressar suas frustrações com as autoridades. De acordo com a petição, o governo não reconheceu as vítimas do esquema Ponzi e considerou as ações dos perpetradores atualizadas no país.
A Onecoin se destaca como um dos maiores esquemas Ponzi da história das criptomoedas , valendo mais de 20 milhões de euros em criptomoedas fraudulentas. A operação fraudulenta acontecia desde 2014, antes que as autoridades búlgaras invadissem sua sede em Sofia. No entanto, as vítimas acusam o governo búlgaro de fechar os olhos para os perceptíveis maus atores.
A petição revela que seus fundadores ainda estão em execução em Sofia e nunca apreenderam as criptomoedas roubadas. Ele também afirma que o esquema Ponzi usa nomes diferentes na Bulgária e lida com contas bancárias locais e offshore para cobrir seus trac . Isso sugere que esse movimento é ainda mais eficiente para os orquestradores do esquema Ponzi desarticular quaisquer denunciantes remanescentes.
Entendendo o esquema Onecoin Ponzi
Ruga Ignatova é um dos principais fundadores do amplamente conhecido esquema de pirâmide Onecoin, com a ajuda de Sebastian Greenwood e Konstantin Ignatov. A plataforma centralizada oferecia serviços de custódia para investidores criptográficos, oferecendo-lhes segurança dent Além disso, seus serviços se espalharam globalmente, com diferentes equipes trabalhando em várias cidades.
No entanto, as autoridades, incluindo o FBI, começaram a suspeitar da empresa por irregularidades em 2017. Não apenas representava um esquema de pirâmide, mas também uma operação de lavagem de dinheiro. Enquanto o Sr. Ignatov foi preso durante o ataque, Ruga, apelidada de rainha das criptomoedas, desapareceu.
Sua cooperação com as autoridades foi útil no caso, testemunhando contra sua irmã e a empresa. Ele está atualmente sob proteção de testemunhas considerando as ações tomadas pela Onecoin para encerrar a investigação sobre suas operações. Agora, autoridades em todo o mundo a classificam como cooperação ilegal, proibindo suas atividades e apreendendo ativos em seus países.
Os investidores sofreram milhões em perdas cumulativamente, com alguns sendo atacados por testemunhar contra a empresa. A petição apresenta várias vítimas, incluindo alguns membros da equipe, que receberam ameaças ou pior para mantê-los em silêncio sobre o assunto.
O advogado Levy acredita que as reivindicações apresentadas pelas vítimas são suficientes para que o governo búlgaro tome conhecimento. Ele também afirma que essa ação atrasada é desnecessária, pois todas as evidências apontam para a existência do esquema de pirâmide e várias atividades ilícitas adicionais.
Exigindo justiça
As vítimas do Onecoin não conseguem entender da Bulgária em implementar ações contra a organização. Ainda está movimentando milhões de dólares entre bancos búlgaros e baseados em Dubai sem nenhum esforço do governo. O advogado Levy expressa que as autoridades búlgaras não divulgaram nenhuma informação sobre prisões ou apreensões de ativos desde 2018.
Ele também afirma que o governo parece alheio aos gritos das vítimas que sofreram severamente sob os associados da Onecoin. Ele exige que o governo exerça a devida diligência para com as vítimas, conforme estabelecido nas leis da União Européia . Além disso, as vítimas exigem a apreensão total dos bens de Ruga e seus associados dentro e fora do país.
O advogado Levy afirma na petição que o governo deve encontrar maneiras de compensar as vítimas integralmente pelos danos causados durante o esquema de pirâmide.
Embora não esteja claro o que o governo búlgaro fará, as vítimas esperam obter justiça e fazer com que os maus atores paguem por seus crimes. Mesmo assim, Onecoin serve como uma razão pela qual os investidores devem fazer suas pesquisas em projetos antes de investir. Além disso, é uma revelação para as autoridades regulatórias para garantir a segurança do investidor e a progressão contínua da crescente indústria de criptomoedas.
