Discriminação TL;DR
- Autoridades espanholas prendem quatro pessoas envolvidas em um esquema de ponzi cripto
- Outro golpe de criptografia frauda mais de 30.000 famílias
As autoridades da Espanha acabaram de efetuar a prisão de quatro pessoas por seu papel em um esquema de ponzi cripto de US$ 15 milhões. De acordo com a polícia espanhola, Policia Nacional, os acusados são cidadãos da Argentina, Espanha e Itália com idades entre 23 e 26 anos.
Os golpistas convenceram suas vítimas a transferir seus ativos Bitcoin para eles e prometeram a eles um alto rendimento de receita. No entanto, quando os retornos não foram divulgados, as vítimas começaram a suspeitar de crime. Eles enviaram cerca de 380 Bitcoin , o que equivale a cerca de US$ 15 milhões para os golpistas antes de descobrir que eles poderiam ter entrado em um esquema de ponzi cripto.
De acordo com o relatório disponível, os golpistas não tinham um site reconhecido nem operavam nenhuma plataforma elaborada, mas dependiam da promoção de seu esquema por meio de comunicação oral. Eles sempre diziam às vítimas que seus criptoativos estavam indo para uma empresa fictícia cujo nome as autoridades não divulgavam. E devido ao aumento da pressão enfrentada por suas vítimas, um dos perpetradores do esquema de criptografia ponzi optou por se esconder em Cuenca.
Vítimas do esquema Crypto Ponzi ainda podem estar por aí
As autoridades espanholas observaram que ainda pode haver muito mais vítimas do esquema ponzi cripto no país. De acordo com o relatório da polícia, outro golpe de criptografia, Arbistar teria enganado pelo menos mais de 30.000 famílias.
O relatório observou que o fraudador conseguiu arrecadar mais de £ 90 milhões dessas famílias. Um advogado de 130 das vítimas, Carlos Aránguez, disse que esse esquema Ponzi pode ser qualificado como o “maior golpe de computador” da história do país espanhol.
No ano passado, as autoridades espanholas prenderam Santiago Fuentes por supostamente fraudar mais de 100.000 pessoas por meio de uma empresa fraudulenta de negociação de criptomoedas.
