Uma investigação recente revelou que um oficial do CBI chantageou um empresário local por sua interação com Bitcoin .
Oficial do CBI chantageou empresário por 50 milhões de rúpias
O India Today revelou que o Central Bureau of Investigation (CBI) lançou luz que Sunil Nair, um de seus oficiais, chantageou um empresário local por suas Bitcoin . Sunil exigiu 50 milhões de rúpias indianas (quase 700.000 dólares) por suas ações.
A CBI apresentou queixa ao agente Sunil por chantagear o corretor de imóveis Shailesh Bhatt. Sunil exigiu dele 50 milhões de rúpias por ganhar “dinheiro negro” via Bitcoin . O crime foi cometido há quase dois anos, em fevereiro de 2018.
O oficial do CBI chantageou Shailash alegando que ele tomaria medidas junto ao departamento de Imposto de Renda, a menos que pagasse a quantia exigida. O CBI só emitiu agora o primeiro relatório de informações (FIR) que contém detalhes sobre o caso.
O relatório mostra que o parceiro de negócios de Shailash, Kirit Madhubhai, ajudou Sunil Nair a chantagear o corretor de imóveis. Sunil inicialmente exigiu 100 milhões de rúpias da vítima, mas depois reduziu para 50 milhões após negociar com Shailesh.
Comunidade indiana de blockchain
A comunidade de contabilidade digital da Índia continua a crescer apesar das políticas desfavoráveis. Surpreendentemente, Tamil Nadu, um estado do sul da Índia, assumiu a liderança e seria o primeiro estado indiano a regular projetos relacionados ao blockchain. O banco indiano juntou-se à Ripple para implantar blockchain para pagamentos internacionais. Agora, a exchange de criptomoedas Bithumb busca se expandir na Índia com a ajuda de parceiros bancários.
Recentemente, o CBI iniciou a maior busca coordenada do país, invadindo quase 200 bancos para erradicar a fraude. A CBI despachou mais de 1.000 agentes em vários estados para revistar vários bancos, incluindo 15 nacionalizados.
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