O Central Bureau of Investigation (CBI) da Índia conduziu uma operação precisa em mais de 170 bancos no país, numa tentativa de reprimir fraudes e outras atividades ilegais. A fraude é bastante comum no sector bancário e a questão realça as falhas dos sistemas bancários tradicionais. Isto também sugere que alternativas como Bitcoin devem ser consideradas.
Bancos invadidos na Índia para erradicar atividades fraudulentas
Na Índia, os 42 casos de fraude relatados ascendem a quase mil milhões de dólares americanos. A agência enviou mais de 1.000 agentes do CBI para investigar os acusados e recolher provas que apontassem para a sua culpa. Estes agentes foram também responsáveis por interrogar os acusados em 16 estados e 15 bancos nacionalizados. As batidas bancárias na Índia deram frutos à medida que surgiram “documentos incriminatórios”.
Para impedir a fraude bancária ou pelo menos reduzir o seu impacto, o país deve considerar a implementação blockchain , como Bitcoin e outros ativos virtuais. No entanto, a Índia adotou uma abordagem rigorosa em relação aos ativos, declarando que são anticriptomoedas, impondo leis rigorosas que fizeram com que o setor evaporasse.
Os bancos invadidos na Índia pela CBI são uma das maiores buscas coordenadas do mundo. A escala desses casos é enorme, conforme relatado pela agência. Entre esses 42 casos, quatro casos são de mais de 1.000 milhões de rúpias indianas (US$ 140 milhões), enquanto onze casos variam de 100 a 1.000 milhões de rúpias indianas (US$ 14 milhões - US$ 140 milhões).
Outro factor a salientar é que a maioria dos casos de fraude em empréstimos foram conduzidos em quinze bancos, incluindo o maior credor estatal da Índia.
Bancos invadidos na Índia: ativos descentralizados devem ser considerados
Os factores geopolíticos têm um enorme impacto nas finanças tradicionais, como se verifica no Líbano, em Hong Kong e agora na Índia. Isso faz com que as pessoas considerem outras coisas para proteger seus fundos, como ouro, ações de petróleo e Bitcoin .
Bitcoin mostra pouca ou nenhuma correlação com qualquer outro fator geopolítico e permanece inalterado por outras indústrias. As redes peerless não são controladas por uma autoridade central e, portanto, os riscos de fraude são quase inexistentes.
A única questão é que a Índia, depois da China, tem uma das jurisdições menos flexíveis em relação aos ativos virtuais. Mais de uma vez se espalharam rumores de que a Índia imporia uma proibição geral ao Bitcoin . Estes factores tornam o país menos atractivo para as empresas estrangeiras e reduzem a confiança das pessoas no sector, fazendo com que o sector se vaporize.
