Fontes recentes mostram que as autoridades foram notificadas do fim da FTX antes da sua ocorrência real. Dias antes do pedido de falência da FTX no mês passado, o co-CEO Ryan Salame informou às autoridades das Bahamas que o fundador Sam Bankman-Fried pode ter cometido fraude ao transferir fundos de clientes para sua outra empresa, a Alameda Research.
CZ não derrubou SBF e FTX
Salame destacou o “possível uso indevido de ativos de clientes” por Bankman-Fried em um documento relacionado ao processo de falência da FTX na quarta-feira. A carta incluída no processo tinha data de 9 de novembro e foi endereçada ao comissário de polícia pela Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB). A FTX entrou com pedido de falência em 11 de novembro.
Ao contrário da grande maioria das especulações do mercado, não foi Changpeng Zhao (CZ) da Binance quem derrubou a SBF e a FTX, mas sim um dos principais executivos da empresa. A declaração de quarta-feira é o primeiro reconhecimento público de que uma pessoa de dentro se voltou contra Bankman-Fried.
Salame afirmou que os fundos destinavam-se a compensar as perdas financeiras da Alameda e que a transferência não foi autorizada nem aprovada pelos seus clientes. Além disso, ele informou ao SCB que apenas três indivíduos possuíam o acesso necessário para transferir ativos de clientes para a Alameda: o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, o cofundador da FTX, Zixiao “Gary” Wang, e o engenheiro Nishad Singh.
Salame afirmou que disse aos executivos do Bankman-Fried e da Alameda que a provável má gestão dos fundos dos clientes, que foram misturados com os da Alameda, violava a “governança corporativa normal”.
Depois disso, Christina Rolle, diretora executiva do SCB, contatou o comissário da Força Policial Real das Bahamas para solicitar um inquérito, uma vez que as informações “podem constituir apropriação indébita, roubo, fraude ou algum outro crime”.
No dia seguinte, 11 de novembro, o SCB congelou os ativos da FDM, suspendeu o registo da empresa no país e o Supremo Tribunal das Bahamas nomeou um liquidante provisório num esforço para proteger os ativos da empresa. Semelhante a Bankman-Fried, Salame foi um doador político proeminente, doando US$ 20 milhões para causas republicanas.
De acordo com os documentos, presume-se que Salame esteja em Washington, DC, e não tem falado publicamente desde o colapso da bolsa. Em 7 de novembro, ele respondeu com “risos” à explicação do cofundador Binance , Yi He, sobre por que a exchange vendeu seu token FTX em seu último tweet público.
O colapso da FTX mancha a indústria com um absurdo
A mistura dos fundos das empresas da SBF é uma questão significativa no escândalo FTX. SBF, o CEO deposto e detido da empresa, afirmou que não misturou fundos intencionalmente. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou SBF de fraude, afirmando que ele deu à Alameda Research acesso aos ativos dos clientes FTX criando uma linha especial de crédito.
Outro ex-executivo de uma empresa associada à FTX teria auxiliado as autoridades nas últimas semanas. Fotos que supostamente mostravam a CEO da Alameda, Caroline Ellison, em uma cafeteria em Nova York, a uma curta distância do Ministério Público dos EUA, alimentaram rumores em 4 de dezembro.
Após a queda da FTX, a comunidade das criptomoedas suspeita que ela possa ter fechado um acordo com as autoridades. A SBF é o único indivíduo da FTX e da Alameda acusado até agora, dando validade à teoria de que funcionários de ambas as empresas estão apoiando a aplicação da lei.
Além de fraude eletrônica e de valores mobiliários, ele é acusado de crimes de lavagem de dinheiro e financiamento de campanha. Os documentos indicam que durante este período crucial pré-falência, a SBF trocou e-mails com diversas autoridades das Bahamas, incluindo a Sra. Rolle e o procurador-geral Ryan Pinder.
Em um e-mail enviado a Pinder na noite de 9 de novembro, Bankman-Fried pediu desculpas pela “atraso nas respostas” a mensagens anteriores. No e-mail, a SBF afirmou: “Tem sido uma semana agitada, mas isso é por minha conta. Eu e Joe (com cópia) responderemos daqui para frente.” Joseph Bankman, seu pai, foi copiado no e-mail.
Bankman-Fried acrescentou na mesma mensagem que a FTX “segregou fundos para todos os clientes das Bahamas” e que “ficaríamos mais do que felizes em abrir retiradas para todos os clientes das Bahamas na FTX para que eles possam sacar totalmente todos os seus ativos amanhã, tornando-os totalmente inteiros.”
Vários bilhões de dólares em ativos de clientes desapareceram, testemunhou John Ray III, o novo CEO da FTX, perante o Congresso dos EUA. Ele afirmou que parte dos recursos provavelmente foi para a Alameda.
Além disso, Mike Belshe, CEO da custodiante de ativos digitais BitGo, revelou que a Alameda Research procurou resgatar 3.000 Wrapped Bitcoin (wBTC) antes da declaração de falência da FTX em 11 de novembro.
Durante um evento do Twitter Spaces em 14 de dezembro organizado pelo pesquisador de finanças descentralizadas ( DeFi ) Chris Blec, Belshe confirmou que a empresa negou o pedido de resgate porque o representante não identificado da dent envolvido falhou na verificação de segurança do Bitgo e parecia não estar familiarizado com o funcionamento do processo de queima Bitcoin .
