Desde o início de 2022, a indústria de criptografia teve poucas tréguas. A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) anunciou oficialmente que serão feitas acusações contra oito influenciadores de mídia social em conexão com uma conspiração de fraude de valores mobiliários de US$ 100 milhões. Nesta conspiração, os réus usaram plataformas de redes sociais, incluindo Twitter e Discord, para manipular ações negociadas em bolsa.
Em seu caso apresentado ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul do Texas, a comissão busca liminares permanentes, restituição, juros de pré-julgamento e penalidades civis contra cada réu. O braço regulador acusa os réus de violarem as seções 17(a) e 10(b) do Securities Act e do Securities Exchange Act, respectivamente.
De acordo com a SEC , os bloggers ganharam pelo menos 100 milhões de dólares estabelecendo posições de destaque em determinados títulos, recomendando-os aos seus seguidores e depois vendendo as suas ações em resposta à procura gerada pelos seus anúncios enganosos.
No entanto, de acordo com a denúncia da entidade, à medida que os preços das ações e os volumes de negociação dos valores mobiliários que defendiam subiam, os réus vendiam rotineiramente as suas participações sem revelar as suas intenções.
As empresas Alzamend Neuro, Torchlight Energy Resources e ABVC foram dent como instâncias de promoção fraudulenta de ações. Na denúncia, nem bitcoin nem outros ativos digitais foram mencionados.
Na lista de réus estão Edward Constantin, também conhecido como MrZackMorris, cofundador da Atlas Trading, Perry Matlock, “CEO” da mesma plataforma, e os criadores do canal do YouTube Goblin Gang. Thomas Cooperman e Gary Deel, os apresentadores do podcast Pennies: Going in Raw, Mitchell Hennessey e Daniel Knight, o fundador do site Sapphire Trading, John Rybarczyk, e Stefan Hrvatin, também conhecido como LadeBackk, um influenciador do Twitter.
Embora Constantin, Matlock, Cooperman, Deel, Hennessey, Hrvatin e Rybarcyzk sejam considerados “réus principais” pelo demandante, diz-se que Knight os ajudou e os incitou. A comissão busca uma liminar permanente que proíba os réus de se envolverem em quaisquer práticas do tipo alegado na denúncia, o que poderia incluir o fornecimento de consultoria sobre negociação de ações.
Posição inabalável da SEC
A SEC dos EUA vem perseguindo exchanges de criptomoedas e indivíduos há muito tempo. Hoje, o braço regulador lembrou à comunidade criptográfica sua determinação em regulamentar a DeFi . O Chefe da Unidade de Abuso de Mercado da Divisão de Execução da SEC, Joseph Sansone, afirmou que a entidade vai além de processar os perpetradores.
A acção de hoje expõe a verdadeira motivação destes alegados fraudadores e serve como mais um aviso de que os investidores devem ter cuidado com os conselhos não solicitados que encontram online.
José Sansone
Particularmente um comerciante sofrerá as consequências de infringir a lei. A SEC destaca Stefan Hrvatin, cujo nome no Twitter é “@LadeBackk”, e anuncia que ele também será proibido de negociar ações de baixo custo no mercado.
Andrew Palid, David Scheffler, Michele T. Perillo da Unidade de Abuso de Mercado (MAU) e outras afiliadas estão conduzindo a investigação em andamento da SEC.
Recentemente, a comissão tem estado ativa, acusando o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, de fraudar clientes americanos e encobrir a apropriação indébita de dinheiro de clientes. A SBF também é acusada de tomar outras ações para frustrar os planos da Grayscale Investments de introduzir um fundo negociado em bolsa (ETF) Bitcoin .
A comunidade criptográfica destaca as façanhas de relações públicas de Gary Gensler
A criptográfica rejeitou firmemente os truques de relações públicas de Gary Gensler e da SEC. A comissão reguladora publicou recentemente um comunicado de imprensa para anunciar suas acusações contra a SBF às 2h10 ET de terça-feira. O horário do email não fazia muito sentido porque esse tipo de comunicação geralmente ocorre entre 6 e 9 da manhã.
O timing incomum do e-mail foi provavelmente uma tentativa de chamar a atenção do Departamento de Justiça antes de este apresentar acusações criminais contra Bankman-Fried na manhã de terça-feira. Gensler provavelmente esperava poder chamar a atenção em um dia em que a SBF estava sendo processada, divulgando primeiro a reclamação de sua agência.
Gensler está acostumado com esse tipo de atividade. Em outubro, Gensler tomou a decisão extraordinária de criar um vídeo no Twitter para anunciar uma multa contra Kim Kardashian, publicando-o na manhã de segunda-feira para máxima publicidade. Este carisma mediático é irritante, mas é especialmente verdade tendo em conta que Gensler professa estar no comando dos mercados de criptomoedas, apesar de consistentemente ignorar uma série de fraudes massivas.
O colapso da stablecoin Terra, assim como Voyager e o Celsius do credor, passaram despercebidos pelo presidente da SEC, custando bilhões de dólares aos investidores. Finalmente, existe o FTX. Gary Gensler perdeu a voz da razão e sua posição de poder quando se trata da comunidade criptográfica.
