A relação labiríntica entre a colossal bolsa de criptomoedas, Binance afiliada ostensivamente separada nos EUA Binance .US, está sob novo escrutínio, com novas evidências demonstrando o controle rígido que a bolsa de criptomoedas exerceu sobre sua contraparte americana.
Documentos bancários de 2019 e 2020 indicam que um executivo sênior da Binance , Guangying Chen, exercia autoridade sobre as atividades financeiras da Binance , acrescentando uma nova camada de complexidade a um relacionamento já intrincado entre as duas entidades.
Dentro da dinâmica de poder
Chen, um associado próximo do CEO Binance Changpeng Zhao, foi autorizado pelo credor norte-americano Silvergate Bank a operar cinco contas bancárias vinculadas à Binance .US.
Essa autorização permitiu que ela, junto com seus representantes, transferisse fundos nessas contas, enquanto os funcionários Binance .US tinham que solicitar à equipe de Chen o processamento de pagamentos, incluindo folha de pagamento.
Esta revelação ressalta a extensão do domínio financeiro que Binance mantinha sobre sua afiliada americana, levantando questões sobre a alegada independência desta última.
Apesar dessas descobertas, Binance .US, sob sua operadora BAM Trading, manteve consistentemente sua autonomia operacional.
A posição oficial, conforme declarado pelo porta-voz Binance .US, Christian Hertenstein, e pelo chefe jurídico da empresa, Krishna Juvvadi, afirma que, desde o final de 2021, apenas os funcionários Binance .US tiveram controle ou acesso às contas da empresa.
À medida que esse drama de controle se desenrola, as atividades da Binance nos EUA estão sob a vigilância de Washington. A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA levantou acusações contra a empresa e Zhao, acusando-os de burlar as leis de commodities deliberadamente ao criar entidades destinadas a contornar as regulamentações dos EUA destinadas a proteger os investidores.
Binance rejeitou essas acusações, enquanto a CFTC permanece em silêncio. O véu de sigilo sobre as finanças da Binance .US permitiu que Zhao conduzisse a expansão da empresa no crescente mercado cripto americano, mantendo uma separação cuidadosa de sua bolsa global, que enfrenta escrutínio regulatório nos Estados Unidos.
As complicadas manobras financeiras da Binance
Após uma inspeção mais detalhada, a influência da Binance sobre sua afiliada nos EUA se estende muito além das operações da Binance .US. Documentos mostram que Chen assinou outros acordos com o Silvergate Bank para atuar como o “usuário administrador principal” para várias contas bancárias.
No entanto, apesar dessas conexões, Catherine Coley, executiva-chefe da Binance .US na época, e sua equipe financeira só tinham acesso de visualização, deixando-os sem controle final sobre as finanças da empresa.
Os registros bancários anteriormente não divulgados também revelam que mais de US$ 400 milhões foram transferidos de uma conta Binance .US Silvergate, controlada por um vice de Chen, para uma empresa comercial controlada por Zhao.
Binance .US afirmou que os fundos pertenciam à empresa de trading Merit Peak e vinham de suas atividades de negociação na bolsa.
Binance .US agora enfrenta a tarefa de abordar essas novas revelações, bem como amenizar quaisquer preocupações sobre o papel de Chen e a extensão de seu controle. Binance .US ainda não respondeu a essas perguntas, apontando para a mudança completa na administração desde o período em questão.
Com os reguladores atentos, as negociações da Binance e Binance .US continuam a evoluir para uma intrincada tapeçaria de relacionamentos entrelaçados e manobras estratégicas.
