Discriminação TL;DR
- O FBI, o Citibank, a Sony e as autoridades japonesas uniram-se para recuperar o BTC comprado com dinheiro fraudado da Sony.
- De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), o caso está indo bem, pois as autoridades agora possuem as chaves privadas da carteira que contém o BTC.
O DOJ dos EUA confirmou que o FBI está avançando adequadamente em seu caso atual, uma vez que possui chaves privadas para a carteira BTC. Diz-se que a carteira contém BTC comprados com dinheiro desviado da Sony. Agora, o Citibank e as autoridades japonesas estão a trabalhar em estreita colaboração para reembolsar as participações à empresa multinacional.
FBI recupera BTC comprado com dinheiro desviado da Sony
De acordo com o DOJ dos EUA , o país entrou com uma ação de confisco para reaver o BTC comprado por meio de US$ 154 milhões desviados da Sony. O suspeito roubou o cash de uma filial da Sony em que trabalhava e o escondeu como BTC.
O anúncio também dizia que o FBI e outras autoridades japonesas conduziram as investigações com a ajuda do Citibank e da Sony. Acrescentou que o resultado da cooperação resultou no sucesso da obtenção das chaves privadas da carteira que contém o BTC.
Os fundos foram supostamente fraudados por Rei Ishii, funcionário da subsidiária da Sony Corporation em Tóquio. Ele desviou o cash em maio, quando valia US$ 154 milhões, e o escondeu em um banco dos EUA na Califórnia. Mais tarde, ele comprou 3.879 BTC , no valor de mais de US$ 180 milhões.
Após investigações, o DOJ também disse que o FBI apreendeu os ativos criptográficos em DEC. 1º de janeiro de 2021. O FBI descobriu a técnica que Ishii havia usado. O culpado transferiu o BTC para um endereço privado e depois o guardou em uma carteira fria.
O DOJ acrescentou que todos os BTC trac estão nas mãos das autoridades e armazenados intactos. O Japão acusou Rei Ishii pelo ato ilícito, e o procurador interino dos EUA, Randy Grossman, disse que está disposto a devolver o dinheiro à Sony.
Reguladores recorrem às criptomoedas para expulsar golpistas
Os reguladores estão interessados nas criptomoedas, uma vez que o anonimato desta inovação incentiva os golpistas a utilizá-las indevidamente. Estas autoridades procuram introduzir medidas duras para garantir que atividades ilegais como o peculato e a proliferação financeira fracassem.
De acordo com a Cryptopolitan , os EUA deram as mãos à Coreia do Sul para ajudar a concluir um caso de fraude criptográfica de 2017. O relatório também disse que o FBI ajudou a Coreia do Sul a identificar dent suspeitos e agora continuará a ajudá-los até que o caso seja concluído. .
Os reguladores dos EUA também resolveram o caso de golpe Bitconnect , onde os investidores perderam cerca de US$ 2 bilhões. Em setembro, eles prenderam o líder da fraude, Glenn Marco, que se declarou culpado das acusações contra ele. Marco estava entre os autores das ICOs falsas em 2017.
Muito dinheiro foi roubado dos investidores na época, mas os reguladores estão trabalhando para recuperá-lo e definir regras para governar esses ativos.
