TL; Discriminação de DR
- SEC dá veredicto sobre promotor líder do golpe Bitconnect
- Os investidores perderam US$ 2 bilhões para a plataforma
- Arcaro banido de atividades de oferta de moedas
Nos últimos anos, os reguladores têm trabalhado horas extras para prender atores maliciosos no setor criptográfico e no setor financeiro como um todo. No entanto, a natureza anónima do mercado torna esta tarefa uma tarefa difícil. Em outra vitória dos reguladores contra os perpetradores de males no setor criptográfico, o veredicto sobre o caso SEC dos Estados Unidos contra o líder do esquema Bitconnect foi entregue.
Golpe do Bitconnect explicado
De acordo com o regulador dos Estados Unidos, eles obtiveram o veredicto contra o líder do trac , Glenn Marco, e a empresa que o apoia, Future Money Ltd. no golpe Bitconnect já em setembro. Dizia-se que Marco estava na vanguarda ao apresentar a plataforma a muitos cidadãos dos Estados Unidos.
O suspeito também responde culpado de outras acusações criminais contra ele relacionadas ao golpe. O golpe Bitconnect é considerado pelo setor de criptografia como um dos maiores golpes já ocorridos. O golpe foi perpetrado em 2017, quando a oferta inicial de moedas ainda era muito popular. Os proprietários da Bitconnect aproveitaram-se disso e fraudaram os investidores em cerca de US$ 2 bilhões no total.
Em seu comunicado, a SEC dos Estados Unidos mencionou que Arco foi o principal promotor da plataforma nos Estados Unidos, cargo que ocupou de agosto de 2017 a janeiro de 2018. Ele também atuou como intermediário entre investidores e outros promotores, repassando e relacionando informações quando possível.
Promotor principal banido de atividades de oferta de moedas
A empresa de Arcaro se declarou culpada de todas as acusações levantadas contra eles por sua participação no golpe Bitconnect. No veredicto, Arcaro foi proibido de operar ou participar de qualquer coisa relacionada a vendas nos Estados Unidos. Além disso, ele e sua empresa estão agora proibidos de hospedar qualquer oferta de moedas.
Embora o tribunal tenha solicitado ao Arcaro o pagamento de uma multa com juros e outras penalidades, a taxa que o chefe do golpe Bitconnect pagará ainda não foi decidida. Além de Arcaro, outras partes indiciadas incluem o fundador da plataforma, Satish Kimbhani. Os Estados Unidos também anunciaram planos para começar a compensar os ativos digitais apreendidos da plataforma em uma data pré-determinada.
