TL; Discriminação de DR
- Vítimas do golpe Bitconnect receberão indenização por ativos apreendidos
- O Departamento de Justiça quer vender os ativos apreendidos no valor de US$ 56 milhões
- Reguladores dos Estados Unidos reprimem atividades ilícitas
Embora a maioria dos traders do cenário financeiro esteja entrando no cenário criptográfico, outros ainda estão céticos devido a alguns problemas conhecidos. Além das habituais atividades ilícitas perpetradas por hackers e golpistas, a maioria dos traders tem medo de cair em golpes em uma bolsa. Com isso, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que enviará US$ 56 milhões em ativos digitais retirados do golpe Bitconnect. De acordo com o comunicado, o órgão apreendeu os referidos ativos do principal promotor da troca do esquema Ponzi, entregue às vítimas do golpe Bitconnect.
Departamento de Justiça venderá US$ 56 milhões em ativos apreendidos do golpe Bitconnect
No anúncio, o Departamento de Justiça mencionou que colocaria os ativos digitais à venda e manteria o saldo na moeda nativa do país. Com isso, o departamento enviará recompensas às vítimas do golpe Bitconnect antes da sentença judicial. O referido ativo digital foi retirado do promotor principal, Glenn Arco, que se declarou culpado em audiência judicial.
Arco mencionou que ele foi um dos principais promotores do golpe, que fez com que a exchange enganasse os usuários em cerca de US$ 2 bilhões no total. Enquanto isso, Arco deverá ser condenado a até 20 anos de prisão em uma audiência marcada para janeiro de 2022. Para reivindicar seu dinheiro, o Departamento de Justiça instou as vítimas a acessar seu site oficial para verificar as etapas a seguir.
Reguladores dos EUA reprimem bolsas Ponzi
O golpe Bitconnect é um dos maiores golpes no mercado de criptografia. A plataforma entrou no mercado, prometendo aos traders enormes retornos se negociarem usando o bot de negociação da bolsa. Na época, não existia bot, pois as recompensas da plataforma eram baseadas puramente no número de downlines que um usuário possui na plataforma. Com o esquema Ponzi chamando a atenção dos traders para a plataforma, o token nativo da bolsa, o BCC viu um aumento maciço em seu valor de mercado, atingindo perto de US$ 400 na época.
Investigações internas realizadas por órgãos reguladores no Texas e na Carolina do Norte levaram à falência da bolsa. Após seu colapso, o ativo nativo passou por uma enorme corrida de baixa, sendo negociado abaixo de US$ 30. SEC dos Estados Unidos acusou 12 membros da bolsa no período, o que os levou a pagar uma multa cumulativa de US$ 12 milhões. Num outro processo separado, a SEC dos Estados Unidos iniciou uma ação contra os fundadores da bolsa.
Esta não é a primeira vez que o Departamento de Justiça realizará tal venda, já que um golpe anterior do Silk Road os viu apreender e vender 30.000 Bitcoin . Os ativos digitais foram eventualmente comprados por Tim Draper, que agora detém US$ 1,8 milhão do ativo. Outra venda de 4.000 Bitcoin ocorreu em 2020, no valor de US$ 37 milhões na época. Com o Departamento de Justiça tentando vender os ativos fraudulentos do Bitconnect, é apenas uma questão de tempo até que alguém os compre.
