O relatório de conformidade com as recomendações de criptografia do GAFI e dos Estados Unidos obteve notas altas. A Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) divulgou um relatório sobre o nível de adesão às suas diretrizes de criptografia pelos países membros. Os Estados Unidos obtiveram uma boa pontuação, mas ainda não cumprem integralmente todas as diretrizes.
As recomendações do GAFI constituem uma ampla gama de diretrizes a serem seguidas para garantir que os países previnam a lavagem de dinheiro, as fraudes criptográficas e as atividades de financiamento do terrorismo. Estas recomendações contra o branqueamento de capitais são adotadas por 180 países em todo o mundo. Embora não sejam juridicamente vinculativos, os países membros aderem voluntariamente a eles para garantir a transparência nos seus sistemas financeiros. A expulsão da filiação do GAFI dent a imagem de um país e tem um potencial impacto negativo nas suas relações comerciais internacionais.
Os EUA têm pontuações altas, mas ainda ficam aquém da excelência
Os Estados Unidos seguem vigorosamente a maioria das diretrizes AML recomendadas pelo GAFI, especialmente aquelas relativas a criptomoedas. O GAFI segue uma metodologia bem defi para dent o nível de cumprimento numa determinada jurisdição. Nenhum país membro quer fazer parte dos “Países ou Territórios Não Cooperativos” do GAFI, pois isso mancha a reputação financeira do país.
Como parte do processo de acompanhamento reforçado, o GAFI reavaliou os Estados Unidos nas suas medidas de devida diligência do cliente. Veja mais aqui ➡️ https://t.co/y73dua3l6P #FollowTheMoney #FATF pic.twitter.com/wMGFW3SUxp
– GAFI (@FATFNews) 31 de março de 2020
A avaliação eficaz avalia o padrão das leis implementadas por um país membro para garantir a estabilidade financeira. Estes estão diretamente relacionados com mecanismos de LBC/CFT. A lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo devem ser completamente interrompidos. Por outro lado, a conformidade técnica representa a relação do âmbito jurídico com as recomendações criptográficas do GAFI. Os países são classificados como conformes, amplamente conformes, parcialmente conformes e não conformes. A avaliação extensiva ajuda os países membros a alcançar um elevado grau de conformidade e a fazer melhorias adequadas.
Os Estados Unidos marcaram como amplamente compatíveis com as recomendações de criptografia do GAFI
O último relatório do GAFI coloca os Estados Unidos na categoria Amplamente Cumpridor. Isso significa que, salvo pequenas exceções, os Estados Unidos cumprem integralmente a recomendação 15 relacionada às criptomoedas. Pontuações altas nas recomendações de criptografia do GAFI significam que as licenças de criptografia dos EUA são cobiçadas.
Uma defi notável foi a falta de clareza legislativa sobre VASPs que enj de incorporação nos EUA, mas não servem qualquer propósito para os seus cidadãos. Os legisladores devem abordar esta preocupação. Além disso, a inspeção atual dos fornecedores de criptomoedas é extensa, mas opaca em termos de prevenção da LBC.
