Notícias

  • ripple

    O CEO Ripple revela gastos impressionantes de US$ 200 milhões em batalha judicial contra a SEC
    Notícias de 8 de maio de 2023
  • EUA-China

    A China quer estabilizar suas relações com os Estados Unidos.
    Notícias de 8 de maio de 2023
  • Nigéria adota blockchain; política pode impactar adentdigital

    A revolução blockchain na Nigéria tem um problema
    Notícias de 8 de maio de 2023
  • Aave DAO aprova proposta para implantação na rede Metis de camada 2 Ethereum

    Aave DAO acelera o crescimento com a aprovação de nova proposta
    Notícias de 8 de maio de 2023
  • A filial francesa da Binance, a principal corretora de criptomoedas do mundo, está sob investigação preliminar do Serviço de Investigação Judicial Financeira, sob a direção da jurisdição inter-regional especializada de Paris. A investigação, iniciada em fevereiro de 2022, concentra-se em alegações de captação ilegal de clientes e lavagem de dinheiro agravada. Essas alegações levantaram preocupações sobre a conformidade da plataforma com as regulamentações financeiras na França. A investigação visa especificamente o descumprimento, por parte Binance, de suas obrigações relativas aos procedimentos conhecidos como "conheça seu cliente" (KYC). Os procedimentos KYC exigem que as instituições financeiras realizem as verificações necessárias para impedir que suas plataformas sejam usadas para lavagem de dinheiro. Há suspeitas de que Binance possa ter negligenciado essas obrigações, potencialmente permitindo atividades financeiras ilícitas por meio de sua plataforma. As autoridades francesas intensificaram seus esforços para combater a lavagem de dinheiro e os crimes financeiros no setor de criptomoedas. A investigação sobre a suposta captação ilegal de clientes Binancereflete as crescentes preocupações em torno da conformidade do setor com os requisitos regulatórios. Ao examinar a adesão da Binanceaos procedimentos KYC (Conheça Seu Cliente), as autoridades visam garantir a conformidade da plataforma com as medidas de combate à lavagem de dinheiro e proteger os investidores. Subtítulo 2: Suspeitas de Lavagem de Dinheiro Agravada Além das alegações de captação ilegal de clientes, Binance também enfrenta suspeitas de lavagem de dinheiro agravada. A investigação concentra-se em atos de lavagem de dinheiro realizados por autores de crimes que geraram lucros. Esse aspecto da investigação está alinhado com algumas das alegações feitas pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em seus recentes processos contra Binance. A SEC acusou Binance em 5 de junho de 2022, de evasão das leis de valores mobiliários. As alegações sugerem que Binance ofereceu seus serviços a clientes americanos ilegalmente. A SEC observou que, até agosto de 2021, Binance não exigia que todos os clientes preenchessem os documentos KYC. A falta de procedimentos KYC rigorosos levantou preocupações sobre o potencial uso indevido da plataforma para lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas. As suspeitas de lavagem de dinheiro agravada reforçam ainda mais a importância de medidas regulatórias robustas no setor de criptomoedas. Órgãos reguladores em todo o mundo estão cada vez mais focados em garantir a conformidade com as normas de combate à lavagem de dinheiro para prevenir atividades financeiras ilícitas. A investigação sobre a suposta lavagem de dinheiro agravada da Binanceserve como um lembrete dos esforços contínuos para salvaguardar a integridade do sistema financeiro e proteger os investidores.

    Binance integrará a rede Lightning Bitcoin

    Notícias de 8 de maio de 2023
  • Bitcoin

    Bitcoin Maxis nega rumor de ataque de negação de serviço (DoS).
    Notícias de 8 de maio de 2023
  • Notícias ao vivo e discussões acaloradas

    SINTONIZE

    As informações mais relevantes sobre criptomoedas em tempo real
  • Analista de criptomoedas

    Analista de criptomoedas afirma que notícias negativas impulsionarão o crescimento do Bitcoin
    Notícias de 8 de maio de 2023
  • Reguladores europeus são instados a reconsiderar leis detracinteligentes que ameaçam DeFi

    Reguladores europeus são instados a reconsiderar leis detracinteligentes que ameaçam DeFi
    Notícias de 8 de maio de 2023
  • China

    A China prepara o terreno para uma revolução financeira com criptomoedas com uma nova proposta
    Notícias de 8 de maio de 2023
  • Análise de preço do Hooked Protocol: o valor do HOOK cai abaixo de US$ 1,60. Existe a possibilidade de o sentimento otimista do mercado retornar?

    Análise de preço do Hooked Protocol: HOOK cai abaixo de US$ 1,60. Existe a possibilidade de o sentimento otimista retornar?
    Notícias de 8 de maio de 2023
  • China

    Apesar da proibição, cidadãos chineses continuam negociando criptomoedas
    Notícias de 8 de maio de 2023
  • A Rússia está prestes a capturar 18% do poder de processamento global Bitcoin em meio ao êxodo de mineradores de criptomoedas

    A Rússia está prestes a capturar 18% do poder de processamento global Bitcoin em meio ao êxodo de mineradores de criptomoedas
    Notícias de 8 de maio de 2023
  • Do Kwon

    Do Kwon enfrentará extradição para a Coreia do Sul devido ao colapso de sua joint venture de US$ 40 bilhões.
    Notícias de 8 de maio de 2023
  • A startup nigeriana Nomba garante US$ 30 milhões em financiamento pré-Série B para aprimorar suas soluções de pagamento na África.

    A startup nigeriana de pagamentos Nomba garante US$ 30 milhões em financiamento pré-Série B para aprimorar suas soluções de pagamento na África.
    Notícias de 8 de maio de 2023
  • MELHORES MOEDAS'26
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  • Memecoin Pepe sofre queda repentina de preço; baleia cripto incorre em enorme prejuízo

    Memecoin Pepe sofre queda repentina de preço; baleia cripto incorre em enorme prejuízo
    Notícias de 8 de maio de 2023
  • Análise do preço do NEO: O preço do NEO cai para US$ 0,087, com a moeda em queda livre

    Análise do preço do NEO: O preço do NEO cai para US$ 0,087, com a moeda em queda livre
    Notícias de 8 de maio de 2023
  • Binance enfrenta problemas técnicos com a suspensão de saques Bitcoin duas vezes em 12 horas

    Binance enfrenta problemas técnicos com a suspensão de saques Bitcoin duas vezes em 12 horas
    Notícias de 8 de maio de 2023
  • Hong Kong emerge como um paraíso global para as fintechs em meio à escassez de opções em todo o mundo.

    Hong Kong emerge como um paraíso global para as fintechs em meio à escassez de opções em todo o mundo.
    Notícias de 8 de maio de 2023
  • A rede ShimmerEVM da IOTA enfrenta um revés temporário na rede de testes (2)

    A rede ShimmerEVM da IOTA enfrenta um revés temporário na rede de testes.
    Notícias de 8 de maio de 2023
  • Análise de preços Avalanche

    Análise de preço Avalanche : AVAX continua em tendência de baixa prolongada, abaixo de US$ 17
    Notícias de 8 de maio de 2023
  • criptomoedas

    A política chinesa sobre criptomoedas muda de posição constantemente, com as últimas diretrizes da Suprema Corte sinalizando uma possível mudança
    Notícias de 7 de maio de 2023
  • criptomoedas

    Argentino preso por esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas que movimentou milhões de dólares
    Notícias de 7 de maio de 2023