O órgão fiscalizador financeiro FATF reduz a classificação da Rússia sobre defi de controle de ativos digitais
O Grupo de Acção Financeira (GAFI) ajustou recentemente a classificação de conformidade da Rússia para “parcialmente conforme” em termos da sua capacidade de monitorizar e combater transacções suspeitas envolvendo activos virtuais. Motivo do rebaixamento da Rússia Os relatórios do RBC indicam que esse rebaixamento se deve principalmente a deficiências na legislação russa de 2020 “Sobre Ativos Financeiros Digitais”. A lei […]
A autoridade reguladora de ativos virtuais de Dubai nomeia novo CEO no início da onda de multas
A Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais (VARA) de Dubai anunciou em um comunicado à imprensa que Mathew White será o novo CEO da VARA à medida que a autoridade avança para a próxima fase de aceleração para operações de mercado em grande escala. Isso ocorre no momento em que a VARA se prepara para multar uma dúzia de empresas de criptografia. De acordo com o comunicado de imprensa, [...]
Como a regra de viagens criptográficas do GAFI ajuda a proteger a integridade da indústria
A criptomoeda, uma moeda digital, tornou-se popular na última década. Esta tecnologia inovadora, frequentemente associada à blockchain, perturbou os sistemas financeiros tradicionais e ganhou ampla atenção. No entanto, com o seu rápido crescimento e crescente adoção, a necessidade de regulamentações no espaço das criptomoedas tornou-se dent . A criptomoeda emergiu como um instrumento financeiro inovador, permitindo [...]
Catar é criticado por inação contra empresas de criptomoedas
O Qatar, a rica nação do Médio Oriente conhecida pelos seus imponentes arranha-céus e pela sua economia florescente, atraiu recentemente uma atenção significativa pelo seu envolvimento na arena global das criptomoedas. No entanto, esse enfoque não tem sido totalmente positivo. As críticas estão aumentando contra o Catar por suas supostas inadequações na abordagem de questões de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo ligadas à criptomoeda [...]
A conformidade com o GAFI do Canadá está se tornando difícil
A conformidade do GAFI no Canadá é a próxima grande novidade que está prestes a agitar a esfera das criptomoedas no país. A Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) está trabalhando duro com criptomoedas, moedas digitais e até mesmo com grandes empresas de tecnologia para garantir todas as medidas contra lavagem de dinheiro (AML). De acordo com as últimas circulares oficiais, o órgão de fiscalização do Canadá para crimes financeiros está ficando […]
