A conformidade com o GAFI do Canadá é a próxima grande novidade que está prestes a agitar a esfera das criptomoedas no país. A Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) está trabalhando duro com criptomoedas, moedas digitais e até mesmo grandes empresas de tecnologia para garantir todas as medidas anti-lavagem de dinheiro (AML).
De acordo com as últimas circulares oficiais , o cão de guarda do Canadá para crimes financeiros está se preparando para implementar seus novos poderes de supervisão de moeda digital antes do prazo de junho pela Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI).
O Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FIN TRAC ) iniciaria a regulamentação das empresas que lidam com moeda digital a partir de 1º de junho.
Em junho passado, foi aprovada a emenda para a estrutura de financiamento criminal do Canadá; esses poderes de longo alcance provavelmente estabeleceriam um regime AML/ATF aprimorado no Canadá.
Prontidão de conformidade com o GAFI do Canadá
Algumas áreas de foco são que as empresas com CAD $ 10.000 em atividades criptográficas são obrigadas a se registrar como uma empresa de serviços financeiros. As empresas também são obrigadas a documentar o nome, data de nascimento, endereço, número de telefone e tipo de transações criptográficas acima de $ 1.000 CAD. Mais detalhes seriam necessários no caso de lidar com $ 10.000 e acima.
O Canadá respondeu à avaliação de 2015-2016 do GAFI de sua estrutura AML e CFT de moeda digital como ' defi ' com essas emendas de moeda digital. Como um dos membros do prestigioso GAFI, espera-se que o Canadá atenda a um limite específico; portanto, as novas medidas para o cumprimento do GAFI do Canadá.
O FIN TRAC referiu-se a essas expectativas no relatório publicado no início de março de 2020, afirmando que a política e a estrutura legislativa devem servir aos interesses do Canadá, além de acompanhar as expectativas internacionais.
