Vítima dent residente de Montreal cai para elaborar esquema criptográfico vinculado ao falso Elon Musk
Os golpes estão se tornando mais sofisticados e representam uma ameaça significativa para pessoas involuntárias. Uma mulher de Montreal perdeu recentemente mais de US$ 25.000 devido a fraudes de um site falso de comércio de criptomoedas que usou falsamente a imagem de Elon Musk. Uma mulher anônima viu um vídeo de Elon Musk no Facebook, que ele enviou para promover um […]
E daí, a Coinbase está enganando seus clientes agora?
O investidor de risco Marc Weinstein expressou suas frustrações no Twitter, visando a Coinbase por causa de sua política KYC, que lhe causou uma enorme perda financeira. Reúna-se, pessoal. Aqui está o furo. Assim, em 19 de março, Weinstein envolveu-se em duas negociações, não para obter ganhos a longo prazo, mas para ganhos rápidos. Apenas uma semana depois, essas negociações estavam aumentando [...]
Investidor de criptografia obtém US$ 800 mil drenados de suas carteiras em 46 horas
Um investidor em criptografia, conhecido pelo apelido de Sell When Over, recorreu ao Twitter para analisar uma provação alarmante em que um hacker desviou US$ 800 mil de suas carteiras de criptografia em um período de apenas 46 horas. O principal problema parece girar em torno de uma potencial exploração do Google Chrome, facilitada possivelmente por atualizações atrasadas ou malware não detectado, levando […]
Golpes de criptografia encontram um novo lar com Flyway Digital, um fornecedor de LP falso
É seguro viver com a consciência de que um mercado criptográfico altista anda de mãos dadas com golpistas. Ah, espere, não!! Esses cripto golpistas trabalham em um cronograma de rotação 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos mercados de baixa e alta. Hoje, todos os olhos estão voltados para um falso provedor de liquidez que trabalha no Telegram e se chama Flyway Digital (@flywaydigital). […]
Usuários chineses de blockchain lidando com uma chocante pandemia de golpes
A esfera blockchain na China está atualmente navegando por águas tumultuadas, graças a uma pandemia fraudulenta inteligentemente orquestrada que deixou inúmeros investidores sem dinheiro. Este não é apenas um engano cibernético comum; estamos falando de um golpe duplo sofisticado, onde vítimas, já queimadas uma vez, são novamente queimadas por predadores disfarçados de seus salvadores. É um […]
A epidemia de golpes de X drena US$ 104 milhões das carteiras dos usuários – Você está seguro?
X, anteriormente conhecido como Twitter, continua a ser um terreno fértil para golpistas que exploram a plataforma para esquemas de phishing, resultando em perdas financeiras substanciais no valor de US$ 104 milhões. Contas de imitadores no X atraem usuários desavisados para sites de phishing, perpetrando atividades fraudulentas. X se transforma em um pesadelo de phishing Em fevereiro, hackers roubaram cerca de US$ 47 milhões […]
FBI relata aumento massivo em golpes de investimento em criptomoedas
No ano passado, o mundo criptográfico também foi o playground de alguns dos golpistas mais astutos, de acordo com o último relatório do FBI. Os números estão aí, e não são bonitos: colossais US$ 3,94 bilhões desapareceram no éter (não do tipo Ethereum ) graças a golpes de investimento, representando impressionantes 86% de todo o investimento […]
Empresa sediada em Mianmar frauda mais de US$ 100 milhões em criptomoedas
Imagine um mundo onde a sua carteira digital parece tão tangível quanto a que está no seu bolso traseiro, vulnerável ao mais astuto dos ladrões. Agora, amplie um complexo em Mianmar, um lugar que se tornou o epicentro de uma narrativa de assalto que é muito real e digital. Mais de US$ 100 milhões, arrancados dos desavisados, canalizados [...]
IRS-CI faz contagem regressiva dos 10 principais casos de 2023 – Criptografia no topo com 4 contagens
O ramo de investigação criminal do Internal Revenue Service (IRS) fez uma lista dos dez casos “mais proeminentes e de alto perfil” que examinou em 2023, quatro dos quais envolviam criptomoeda. Nossos investigadores derrubaram esquemas fiscais internacionais que exploravam informações pessoais das pessoas, investigaram esquemas de marketing multinível envolvendo criptomoeda e descobriram uma das maiores fraudes […]
Fuga da prisão ou dia de pagamento? Sriki transfere Bitcoin no valor de US$ 1,2 milhão de seu celular
Numa revelação chocante, o notório hacker Srikrishna Ramesh, também conhecido por Sriki, é acusado de orquestrar uma operação rápida e clandestina dentro dos limites da cela de quarentena de Parappana Agrahara. De acordo com relatórios recentes do The Hindu, Sriki supostamente movimentou Bitcoin no valor de ₹ 10 crore (US$ 1,2 milhão) em apenas 22 minutos. Fontes sugerem que Sriki, preso em 2020, conduziu [...]
Os golpes de criptografia diminuem na Irlanda à medida que os fraudadores mudam o foco
Numa reviravolta surpreendente, os fraudadores na Irlanda mudaram o seu foco de visar investidores em criptomoedas em meio a um mercado em baixa que durou dois anos. Em vez disso, concentraram-se nos clientes bancários tradicionais, resultando em perdas financeiras substanciais. Essa mudança ocorre no momento em que o mercado de criptomoedas experimenta um declínio nas fraudes, retendo em grande parte investidores comprometidos que priorizam [...]
Polícia de Hong Kong prende 7 por lavagem de dinheiro de HK$ 111 milhões, inclusive via cripto
As autoridades de Hong Kong relataram a prisão de sete indivíduos que se acredita estarem envolvidos numa operação de lavagem de mais de 111 milhões de dólares de Hong Kong (14 milhões de dólares) de fundos suspeitos de serem ilícitos. Esta ação fez parte de um esforço maior para desmantelar um sindicato criminoso. Entre os indivíduos detidos, dois homens e cinco mulheres eram supostamente figuras-chave dentro do […]
NAB bloqueará pagamentos para trocas de criptomoedas devido ao alto risco de fraude
O National Australia Bank (NAB), um credor australiano, está planejando bloquear pagamentos para exchanges de criptomoedas de alto risco para reduzir o valor das perdas fraudulentas. O banco está se juntando a outros grandes credores do país nos seus esforços para restringir o acesso a plataformas de ativos digitais devido ao alto risco de fraude associado a elas. NAB é […]
Golpistas cripto sequestram contas do Twitter pertencentes a indivíduos proeminentes, roubando quase US$ 1 milhão
Recentemente, um grupo de golpistas teve como alvo mais de oito contas do Twitter pertencentes a indivíduos notáveis no espaço criptográfico, promovendo golpes de phishing. De acordo com o detetive de blockchain ZachXBT, o grupo conseguiu roubar quase US$ 1 milhão em criptomoedas até agora. As contas comprometidas incluem o fundador da Pudgy Penguins, Cole Villemain, o DJ e colecionador de NFT Steve [...]
Golpistas criptográficos exploram imagens de celebridades, revela NatWest
O NatWest, um proeminente banco britânico, divulgou sua tabela anual Celebrity Scam Super League, revelando as celebridades cujas imagens são usadas inconscientemente por fraudadores para roubar milhões de libras de indivíduos inocentes. Peter Jones, conhecido por seu papel em Dragon's Den, está no topo da lista, seguido de perto pelo renomado naturalista Sir David Attenborough. Surpreendentemente, Holly [...]
FBI emite alerta sobre golpes de cripto e tráfico de mão-de-obra
O Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA expressou recentemente profunda preocupação com um novo golpe de criptomoeda que circula entre cidadãos dos EUA e aqueles que residem ou viajam no exterior. A fraude, audaciosamente ligada ao tráfico de mão-de-obra, levantou o espectro de uma tendência perturbadora no mercado de trabalho criptográfico. O alerta do FBI, emitido em 22 de maio, […]
Certik relata perdas de US$ 103 milhões em fraudes, explorações e hacks de criptografia de abril
De acordo com a empresa de segurança cibernética CertiK, no mês de abril de 2023, o mercado de criptografia sofreu uma série de golpes, explorações e hacks, resultando em uma perda impressionante de US$ 103 milhões. A CertiK, fornecedora líder de soluções de segurança blockchain, conduziu uma análise abrangente do mercado de criptografia durante o mês de abril e descobriu que o número de fraudes, […]
Aumentam os golpes de criptografia orientados por IA: reguladores reprimem CEOs falsos
À medida que os esquemas criptográficos adoptaram os mais recentes avanços da inteligência artificial (IA) para enganar os investidores, os reguladores da Califórnia estão a reagir. O Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia (DFPI) informou na quinta-feira que golpistas utilizaram IA para gerar CEOs fabricados na tentativa de fraudar potenciais investidores. Em resposta, a DFPI iniciou uma repressão […]
Cuidado: mais de 30% dos vídeos de investimento em criptografia no TikTok são enganosos, mostra estudo
De acordo com um estudo recente, mais de 30% dos vídeos do TikTok sobre investimentos em criptomoedas são possivelmente enganosos ou contêm informações imprecisas. De acordo com o relatório, mais de um em cada três influenciadores do TikTok, o site de mídia social preferido da população jovem, postou vídeos enganosos sobre Bitcoin . O TikTok inunda com investimentos em criptografia [...]
O rapper americano Soulja Boy está envolvido em muitos golpes de criptomoedas
Embora os influenciadores tenham elogiado Soulja Boy por seus novos projetos NFT, a realidade é que ele se tornou um dos promotores mais desavergonhados no espaço das criptomoedas. A pesquisa mostra que o rapper esteve envolvido em 73 promoções e 16 lançamentos de NFT, muitos dos quais se revelaram fraudes. Atividades de Soulja Boy [...]
Celebridades encontram golpes de criptografia por meio de promoções – Quem é o intermediário?
Nos últimos meses, várias celebridades de Hollywood estiveram envolvidas em fraudes criptográficas, levantando preocupações sobre a segurança e a legitimidade dos investimentos em moeda digital. Mas você já pensou em como essas celebridades acabam endossando o fracassado projeto de criptografia? Como eles conduzem os projetos de promoção de criptografia? Quem vincula finanças descentralizadas com [...]
É assim que os golpistas trabalham durante o mercado em baixa
Embora os preços das criptomoedas caiam, a indústria de fraudes criptográficas também está sentindo frio. No entanto, de acordo com um relatório recente da Chainalysis, alguns golpistas estão adaptando suas estratégias e continuando a prosperar apesar do mercado em baixa. Em um recente webinar sobre crimes criptográficos, Eric Jardine, líder de pesquisa de crimes cibernéticos da Chainalysis, revelou como os golpistas mudam suas táticas [...]
Uma década de detecção de fraudes, fraudes de combate e um ajuste mais próximo - a catástrofe SBF/FTX
O espaço blockchain continua a crescer em popularidade e relevância. É agora um sector genuíno das finanças globais, com termos como “cripto” e “ DeFi ” a tornarem-se tópicos dominantes nas redes de notícias globais. Ganhou um de seus apelidos mais icônicos, 'o Velho Oeste das Finanças'. por causa de suas semelhanças com as fronteiras do […]
O que é um esquema de 'abate de porcos'?
Um antigo golpe de criptografia tem um novo apelido e está custando milhões aos investidores. O 'abate de porcos' tem atormentado a criptoeconomia. Este recente golpe de criptografia enfatizou a necessidade de conscientização sobre fraudes. Em suma, o abate de porcos apresenta uma nova reviravolta inteligente que combina fraude romântica e fraude de investimento. Golpe de abate de porcos: como funciona Porco [...]
