Reino Unido exigirá que emissores de NFT se registrem junto à autoridade financeira em meio a uma revisão da regulamentação de criptografia
O Tesouro do Reino Unido anunciou, através de uma consulta sobre lavagem de dinheiro, que as empresas que lidam com tokens não fungíveis (NFTs) serão obrigadas a registrar-se na Autoridade de Conduta Financeira (FCA), mesmo com a introdução de um novo regime de autorização específico para criptografia. É importante saber que a consulta está alinhada com os esforços do governo para refinar […]
China se prepara para introduzir leis de criptografia AML até 2025
Num movimento decisivo para fortalecer as suas leis contra o branqueamento de capitais (AML), a China deverá incluir transações relacionadas com criptomoedas nos seus regulamentos. Este desenvolvimento, marcado como a primeira alteração significativa desde 2007, foi deliberado numa recente reunião executiva do Conselho de Estado presidida pelo primeiro-ministro Li Qiang em 22 de janeiro.
Emirados Árabes Unidos reforçam o controle sobre criptografia com novas regras AML
Os Emirados Árabes Unidos introduziram regras atualizadas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e sanções que abordam especificamente os ativos digitais. Este desenvolvimento, liderado pela Autoridade Reguladora dos Serviços Financeiros (FSRA), marca um momento crucial na abordagem dos EAU à gestão do cenário em evolução das finanças digitais. Com estas revisões, os EAU pretendem aumentar a sua vigilância contra [...]
FSRA atualiza regras AML para salvaguardar o cenário financeiro dos EAU
Num movimento que visa reforçar a sua posição contra o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação, a Autoridade Reguladora dos Serviços Financeiros (FSRA) dos Emirados Árabes Unidos (EAU) anunciou actualizações significativas nas suas medidas contra o branqueamento de capitais (AML) e sanções Regras e Orientações, conhecidas coletivamente como Livro de Regras AML. Medidas reforçadas contra crimes financeiros As revisões […]
Chipre declara guerra aos provedores de criptografia, aplica multas pesadas e pena de prisão
Chipre está a tomar medidas significativas para fortalecer o seu quadro regulamentar no setor das criptomoedas. O país deverá implementar penalidades rigorosas para os provedores de serviços de criptomoeda (CSPs) que negligenciarem o registro junto às autoridades competentes. Estas sanções, que incluem multas substanciais que chegam a 350.000 euros e a possibilidade de prisão até cinco anos […]
As novas regulamentações de criptografia do Japão, o que você precisa saber antes de 1º de junho
O parlamento japonês decidiu recentemente implementar medidas mais rigorosas de combate à lavagem de dinheiro (AML) a partir de 1º de junho. Esta medida surge como uma resposta ao órgão de vigilância financeira internacional, o Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), que considera insuficiente a anterior legislação anti-lavagem de dinheiro do Japão. O objetivo é alinhar a estrutura legal do Japão com as regulamentações globais sobre criptomoedas. Um dos […]
