Os titulares de contas BitMEX continuaram a empurrar seus bitcoins bitcoin plataforma de derivativos em 2 de outubro, quando a quinta plataforma de derivativos de criptomoedas se comprometeu a contestar as acusações no tribunal. O bitcoin da plataforma ocorre após uma série de acusações contra a bolsa de derivativos criptográficos com sede em Seychelles.
As estatísticas mais recentes da plataforma de dados on-chain Glassnodes sugerem que os titulares de contas sacaram até 40.000 bitcoin no valor de aproximadamente US$ 420 milhões desde que as notícias de violações de AML surgiram em 1º de outubro.
Fluxo bitcoin da BitMex atinge US$ 420 milhões
De acordo com a Glassnodes, as reservas BTC da BitMEX detinham aproximadamente 170.000 BTC no valor de cerca de US$ 1,85 bilhão antes das acusações.
Enquanto isso, as principais exchanges de criptomoedas, Binance e Gemini, com sede nos EUA, parecem ser as beneficiárias dos problemas da BitMEX. Huobi e OKex os seguem de perto. Mais de 20.000 BTC da BitMEX chegaram a essas quatro exchanges de criptomoedas.
Esta não é a primeira vez que a BitMEX causou ondas na indústria de criptomoedas nos últimos tempos. A BitMEX recentemente chocou seus clientes após um blecaute que impediu que seus correntistas acessassem seus fundos na quinta-feira negra. No período de meio ano entre esse escândalo e o recente, os titulares de contas retiraram mais de 100.000 BTC. Em comparação, a escala de retirada durante os últimos três dias após a divulgação de notícias de violações AML esteve em outro nível.
Proprietários prometem combater acusações
Os criadores da BitMEX, Arthur Hayes, Reed e Delo e o chefe de desenvolvimento de negócios Gregory Dwyer foram presos em 1º de outubro por violar a Lei de Sigilo Bancário. O procurador federal acusou os executivos de conspiração para infringir a Lei de Sigilo Bancário por terem medidas fracas contra a lavagem de dinheiro.
Em uma ação civil movida pela CFTC contra a BitMEX, os fundadores operavam a corretora de derivativos cripto como uma plataforma de negociação não registrada, além de medidas AML inadequadas. No entanto, a rejeitou tron e prometeu contestá-las legalmente.
