Na Romênia, o governo deve realizar seu leilão de moedas digitais confiscadas de atividades criminosas pela primeira vez. A agência estatal encarregada de vender propriedades apreendidas, ANABI, revelou em 2 de outubro, o leilão de bitcoin e ethereum em seu próximo evento de leilão. No entanto, a autoridade não informou as quantidades específicas de BTC ou ETH que serão leiloadas.
ANABI exige total conformidade regulatória
O anúncio da ANABI observou que o preço de abertura dos tokens ethereum de 0,97 será de US$ 401 e dos tokens bitcoin de 0,6 será de US$ 7347, conforme a autoridade.
Além disso, a ANABI destacou que o endereço de criptomoeda do licitante vencedor deve ser de uma empresa de câmbio de criptomoedas legalmente aprovada. Além disso, a bolsa de escolha deve ser uma entidade que esteja em conformidade com os decretos e políticas legais dos instrumentos financeiros da Romênia. A bolsa deve implementar medidas de conhecimento do seu cliente (KYC) para seus titulares de conta e estar em conformidade com todos os regulamentos locais e internacionais de combate à lavagem de dinheiro.
O governo da Romênia foi convidado anteriormente ao Tribunal Europeu de Justiça por impedir a implementação completa do conjunto completo de políticas estabelecidas na Quinta Diretiva Anti-Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo em lei. O tribunal penalizou recentemente a Roménia e a Irlanda como consequência do atraso na implementação. A Romênia pagou até US$ 3,5 milhões em multas, US$ 1 milhão a menos do que o tribunal pretendia devido ao atual clima econômico.
Primeiro evento de leilão de cripto na Romênia
Governos de todo o mundo organizaram eventos de leilão para criptomoedas confiscadas conectadas a eventos fraudulentos. No entanto, esta é a primeira vez que as autoridades romenas realizam tal evento. Três anos atrás, a aplicação da lei australiana confiscou 24.518 BTC como produto de fraude, que o governo australiano ordenou que fosse leiloado pela Ernst and Young. Além disso, o governo búlgaro leiloou aproximadamente 213.000 BTC apreendidos pela polícia. O governo dos Estados Unidos costuma realizar leilões bitcoin por meio do US Marshalls.
