O proprietário da extinta bolsa romena CoinFlux admitiu ter cometido lavagem de dinheiro através de um esquema fraudulento.
Vlad-Calin Nistor, proprietário da extinta bolsa de criptomoedas CoinFlux, se declarou culpado de lavagem de cerca de 1,8 milhão de dólares. Nistor se declarou culpado junto com outros 14 réus no Tribunal Distrital Leste de Kentucky.
Lavagem de dinheiro
O esquema foi elaborado em 2013, quando os réus começaram a postar anúncios falsos no eBay de veículos e outros itens semelhantes. Os golpistas usariam dent falsas e roubadas para publicar esses anúncios.
Em alguns casos, o grupo fingiu ser militar dos EUA que vendia os seus produtos antes de partir para uma excursão. O grupo também criou um call center para dissuadir quaisquer preocupações que as pessoas pudessem ter em relação aos anúncios.
Depois de receberem o pagamento, eles o converteriam em criptomoedas – principalmente Bitcoin – e transfeririam a quantia para Nistor na Romênia. Nistor usaria então sua exchange CoinFlux para converter as criptomoedas em moedas locais.
Cérebro
De acordo com o comunicado do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ), o cérebro por trás das operações foi o proprietário de um lava-rápido na capital da Romênia, Bucareste. Bogdan-Stefan Popescu forneceu instruções a Nistor e outras pessoas do ringue sobre a movimentação de fundos.
Popescu ditou a transferência dos fundos roubados do Bitcoin para contas bancárias criadas em nome de seus funcionários e familiares.
Nistor foi preso em dezembro de 2018 com base em um mandado internacional por diversas acusações, incluindo lavagem de dinheiro. Ele e seu cúmplice foram posteriormente extraditados para os EUA.
Na época, seu advogado alegou que não sabia que o Bitcoin vinha de fontes ilegais
