As autoridades dos EUA prenderam um rapper russo acusado de lavagem de dinheiro criptográfico enquanto usava sua postagem no Instagram como prova contra ele. De acordo com os documentos , o rapper Maksim Boiko é acusado de lavagem de dinheiro criptográfico pelo FBI. O FBI afirma que Boiko lavou dinheiro por meio da plataforma de troca de criptomoedas BTC-e. Além disso, Boiko também é acusado de conspirar com as organizações transnacionais do crime organizado QQAAZZ.
Rapper russo preso por lavagem de dinheiro criptográfico.
Aparentemente residente dent Los Angeles, Califórnia, Boiko entrou nos Estados Unidos em 19 de janeiro com 20.000 dólares. De acordo com a declaração do FBI, Boiko disse à segurança do aeroporto que o dinheiro veio de investimentos em Bitcoin e outras propriedades de aluguel na Rússia. As autoridades não confiaram em sua explicação e ficaram céticas. Conseqüentemente, Boiko foi posteriormente preso em 27 de março.
Os autos do tribunal não mencionam que Boiko também trabalha como um pequeno rapper operando sob o título de Plinofficial. O FBI identificou dent título em um endereço de e-mail que estava envolvido em operações de lavagem de dinheiro.
De acordo com as acusações, Boiko utilizou o endereço de e-mail [email protegido] para registrar uma conta na crypto exchange BTC-e. O FBI afirma que a conta de Boiko recebeu quase 390.000 dólares em depósitos e retirou cerca de 136 Bitcoin .
A partir de agora, a conta do Boiko no Youtube tem 336 assinantes, enquanto sua conta no Instagram tem cerca de 2.400 seguidores.
A presença de Boiko na mídia social também desempenhou um papel fundamental nas investigações, já que o FBI alegou que suas fotos no Instagram são “incompatíveis com as práticas de uma operação comercial legítima”. Ele alegou que as fotos eram consistentes com as alegações de que Boiko estava envolvido em atividades de lavagem de dinheiro e sugeria que ele esteve envolvido com criminosos cibernéticos por vários anos.
