Desde o surgimento dos ativos criptográficos, a lavagem de dinheiro e blockchain têm sido vistas como cúmplices.
Lavagem de dinheiro e blockchain
Embora se observem as características incríveis da blockchain, não se pode ignorar que os ativos criptográficos baseados na tecnologia blockchain têm sido vistos como ferramentas criminosas que apoiam o financiamento do terrorismo, a lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais.
Por outro lado, há alguma verdade nisso, já que Bitcoin surgiu inicialmente como o método de pagamento no mercado dark web Silk Road , onde as pessoas podiam comprar anonimamente itens ilegais, como drogas e armas. No entanto, com o passar do tempo, a tecnologia blockchain tornou-se mais avançada e as negociações puderam ser trac através de exploradores de blocos. Esse avanço resultou na prisão de inúmeras pessoas, incluindo aquelas que trabalhavam no mercado dark web.
Embora a tecnologia blockchain apoie a privacidade do usuário, não é tão difícil trac a origem de uma negociação. A maioria dos blockchains públicos são livros transparentes que permitem que cada usuário visualize todas as negociações realizadas na rede. Cada negociação é registrada e pode ser trac para conhecer a atividade financeira de um indivíduo ou entidade.
O blockchain também registra os dados de transação de moedas e tokens que podem ser usados para saber de onde vieram os tokens. Da mesma forma, se uma pessoa hackear uma exchange, ela terá acesso a uma grande quantia de dinheiro, porém, não será capaz de convertê-la em moeda fiduciária, pois isso revelaria que foi ela quem hackeou a exchange.
Para utilizar estes ativos seria necessário “limpar” os tokens, misturando-os com ativos de outras pessoas para confundir a sua origem. No entanto, o método não é perfeito, pois os tokens ainda podem ser trac e dent . Outro método é usar serviços fora da cadeia. Como os serviços fora da rede eliminaram a opção de pagamento em cash , as moedas ainda permaneceriam trac .
