Ex-traficante admite lavagem de dinheiro. Confessa que lavou 19 milhões de dólares americanos através do Silk Road.
Hugh Haney se declara culpado de lavagem de dinheiro
O Departamento de Justiça dos EUA revelou que os promotores do Distrito Sul de Nova York anunciaram um acordo judicial com Hugh Brian Haney. Isto acrescentou mais um roteiro à história do mercado de drogas. Segundo o anúncio, Hany foi acusado de lavar quase 20 milhões de dólares no início de 2018.
O Silk Road foi um dos primeiros mercados de drogas a surgir na dark web e vem aceitando ativos criptográficos como o Bitcoin há muito tempo. O site foi fechado em 2013, quando seu criador e operador Ross Ulbricht foi preso. Ross enfrentou várias acusações e está cumprindo prisão perpétua por venda de drogas, conspiração e crimes cibernéticos, como hacking de computadores.
Haney era um dos 'vendedores' do mercado que vendia drogas no local. Supostamente, Haney era um membro de alto escalão de um grupo de tráfico de drogas chamado Pharmville e recebeu mais de 4.000 Bitcoin de contas do Silk Road em fevereiro de 2012. A denúncia alegava que Haney fornecia fentanil, oxicontin entre várias outras drogas.
O procurador dos EUA, Geoffrey S. Berman, afirma que Haney utilizou o Silk Road como “um meio de vender drogas” a compradores em todo o mundo. Ele acrescentou que Haney estava envolvido em lavagem de dinheiro ao usar Bitcoin para lavar mais de 19 milhões de dólares que arrecadou como lucro no mercado.
Haney foi pego depois de tentar liquidar seus Bitcoin em uma exchange de criptomoedas por 19.147.053 dólares americanos no início de 2018. A exchange então congelou suas contas e iniciou uma investigação interna que levou a um mandado de busca. Haney foi finalmente preso em julho de 2019.
Ele inicialmente alegou que os Bitcoin vieram da Bitcoin , mas do blockchain revelou que seus fundos vieram do Silk Road. Agora ele se declarou culpado de lavagem de dinheiro, bem como de uma acusação de envolvimento no comércio financeiro de propriedade obtida ilegalmente. Ele deve ser sentenciado em fevereiro do próximo ano.
