Uma recente investigação de criptografia da CFTC revelou um suposto golpe. Uma suposta empresa de câmbio e criptomoeda foi acusada pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nos Estados Unidos por administrar um esquema Ponzi.
Uma reclamação foi apresentada à CFTC em 30 de setembro, após a qual foi emitido um comunicado de imprensa para esclarecimentos. Afirmou que a CFTC acusou a Circle Society, uma empresa com sede em Nevada, e seu proprietário David Gilbert por conduzir fraude com fundos de investidores. Ele solicitou os fundos e cometeu apropriação indébita juntamente com violações de registro.
A investigação da criptografia CFTC revela um lado negro da criptografia
Saffron usou sua empresa para fornecer opções binárias de forex e criptomoeda. Ele estava empreendendo esse empreendimento desde 2017 e até agora arrecadou onze milhões de dólares (US$ 11 milhões) de seus investidores crédulos. A denúncia menciona em detalhes como a Saffron buscou fundos de quatorze pessoas de forma fraudulenta.
Saffron os convenceu a ingressar em seu grupo de investimentos fazendo falsas promessas. Ele prometeu aos seus investidores lucros de mais de trezentos por cento. Ele se apresentou como um investidor experiente com vasta experiência em negociação.
No entanto, ele não realizou nenhuma negociação de opções binárias conforme prometido. Em vez disso, ele transferiu o dinheiro arrecadado dos participantes para sua carteira criptográfica e depois pagou aos participantes restantes. Este foi apenas mais um classic de pagamento em pirâmide, onde os antigos participantes são pagos inicialmente com dinheiro dos novos participantes. Com o tempo, a apropriação indevida de fundos foi descoberta no esquema Ponzi .
Esquemas fraudulentos estão sendo eliminados cuidadosamente
O presidente da CFTC, Heath Tarbert, comentou que as criptomoedas trazem grandes promessas para o futuro da nossa economia. Esses esquemas fraudulentos devem ser dent e eliminados instantaneamente com a investigação criptográfica da CFTC. Eles não apenas enganam investidores inocentes, mas também ameaçam o crescimento de produtos inovadores, como os mercados de criptomoedas.
Uma ordem judicial congelou todos os ativos das contas da Circle Society e da Saffron. Os registros financeiros relacionados à sociedade também foram preservados. O caso deve ser ouvido novamente em 29 de outubro deste mês.
