Muitos analistas estão prevendo que a recente queda no mercado de criptografia pode ser atribuída a um esquema Ponzi chinês de US$ 3 bilhões que começou a colocar ordens de venda de BTC na casa dos milhares.
Esta teoria surgiu pela primeira vez em 14 de agosto, quando Dovey Wan, um dos sócios da Primitive Ventures, mencionou que uma empresa chinesa do esquema Ponzi chamada PlusToken iniciou uma venda em massa em múltiplas bolsas, a fim de de alguma forma liquidar seus ativos .
A PlusToken foi fundada em 2018 e prometia retornos incríveis para qualquer pessoa que investisse nela e, no momento em que este artigo foi escrito, a empresa afirma ter até 10 milhões de usuários diários. Considerando a quantia da qual estão se livrando agora, o investidor médio teria que investir cerca de US$ 3.000 cada.
As evidências de Wan contêm vários endereços de carteira para moedas , incluindo Bitcoin , ETH e EOS , e pediu a várias exchanges de criptomoedas que bloqueiem os pagamentos desse endereço ou os banam completamente.
As vendas não são novidade, elas parecem ter começado no início de julho, indicando quanto capital a PlusToken acumulou ao longo do ano de suas operações.
Um dos exemplos no relatório é o despejo constante e imediato de até 100 BTC na Binance quase diariamente.
