Um suposto vigarista de Los Angeles foi acusado de executar um esquema de criptomoeda que envolvia transformar criptomoedas no valor de 25 milhões de dólares (US$ 25 milhões) em cash por meio de transações comerciais ilícitas.
Na sexta-feira, o homem de 25 anos, dent como Kunal Kalra, foi acusado de negociar ilegalmente cash e criptomoedas, principalmente com traficantes de drogas. Aparentemente, ele usou o Bitcoin para as travessuras financeiras.
O Departamento de Justiça dos EUA também confirmou que o acusado está pronto para aceitar as acusações apresentadas e se declarará culpado durante seu comparecimento ao tribunal marcado para o próximo mês.
O golpe de criptomoeda de Kalra envolveu traficantes de drogas
Kalra foi levado a julgamento por administrar uma bolsa de criptomoedas não autorizada de maio de 2015 a outubro de 2017. Durante as negociações do acordo judicial, Kalra admitiu ter se envolvido em negociações ilegítimas de criptomoedas.
Alegadamente, ele trocou Bitcoin por cash , recebido por traficantes de narcóticos, que por sua vez receberam criptomoedas em troca da venda de narcóticos ilegais no mercado negro . Ele tinha uma clientela sofisticada que podia pagar uma taxa de cinco mil dólares (US$ 5.000) ou mais.
O Departamento de Justiça revelou ainda que as suas ações não cumpriram os protocolos de combate ao branqueamento de capitais, uma vez que Kalra continuou a executar transações mesmo quando tinha plena consciência da origem dos rendimentos. O acusado passou a negociar ilegalmente usando nomes de contas bancárias falsos.
Os agentes da lei confiscaram criptomoedas no valor de mais de um milhão de dólares, cinquenta e quatro dos quais eram Bitcoin e o restante de cerca de oitocentos e noventa mil dólares (889.000 dólares) era cash .
Além do tribunal na Califórnia, Kalra também está lutando contra acusações no Texas por lavagem de dinheiro em um esquema de tráfico de drogas. Na pior das hipóteses, ele poderia receber prisão perpétua em uma prisão federal.
