Autoridades em Houston prenderam um cidadão americano que supostamente usou o empréstimo de US$ 1,1 milhão do PPP para comprar cripto, anunciou o Departamento de Justiça (DOJ) na terça-feira.
Um cidadão americano chamado Joshua Thomas Argires, de 29 anos, foi acusado pelo DOJ de solicitar e obter ilicitamente o empréstimo do PPP e usar esse dinheiro para fins pessoais, que incluíam a compra de criptomoedas.
Apostilas de empréstimos do PPP: isso é suficiente?
Para aqueles que ainda estão no escuro sobre a iniciativa Paycheck Protection Program (PPP), ela foi criada após o surto de coronavírus, que atingiu muito pequenas empresas e startups. Em todo o mundo, as empresas estão fechando e as taxas de desemprego estão subindo em níveis recordes.
Assim, em uma tentativa de amenizar o golpe nesses negócios em dificuldades, o governo Trump decidiu reservar mais de US$ 520 bilhões para até cinco milhões de empresas.
Infelizmente, várias pesquisas revelam que, para até 84% dos proprietários de pequenas empresas, esse dinheiro de empréstimo do PPP é insuficiente para fazê-los passar, com apenas 16% confirmando que serão capazes de sustentar além de julho. Argires achou que não havia problema em tirar vantagem desse caos e ganhar algum dinheiro rápido com criptomoedas.
Americano é preso por empréstimo do PPP obtido indevidamente
De acordo com o anúncio do DOJ, Argires aplicou o pedido de alívio do empréstimo do PPP a instituições financeiras, alegando que ele também é uma das vítimas do COVID, o obteve e depois foi usar esse dinheiro para fins de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro .
Apresentando-se falsamente como proprietário de duas empresas diferentes - Texas Barbecue e Houston Landscaping, Argires solicitou o pacote de ajuda afirmando que ele também tem centenas de funcionários para cuidar e precisa urgentemente do dinheiro do estímulo.
Mais tarde, foi descoberto na segunda-feira que ele não apenas não era responsável pelo número declarado de funcionários e que os detalhes da folha de pagamento apresentados eram falsos, mas também não usou o dinheiro do empréstimo do PPP para pagar nenhum de seus funcionários.
Em vez disso, o dinheiro de alívio recebido contra o Texas Barbecue foi usado para comprar e negociar em criptomoedas, e o obtido para Houston Landscaping foi usado depositado em sua conta pessoal e depois parcialmente retirado por meio de caixas eletrônicos.
Os federais estão assistindo
Embora o acusado ainda não tenha sido provado como culpado de seus crimes, é um forte lembrete para aqueles que têm intenções duvidosas semelhantes em mente para o resgate do coronavírus ou o dinheiro do empréstimo do PPP.
A Polícia Federal alertou que tais tentativas não serão negligenciadas, e o dinheiro do auxílio para pequenas empresas deve ser estritamente usado apenas para folha de pagamento, aluguel, serviços públicos e pagamentos relacionados a hipotecas.
