TL; Discriminação de DR
- Golpista preso em fraude criptográfica de US$ 160 milhões
- O golpista estava conectado ao golpe de Morris
- Índia registra uma alta taxa de fraudes criptográficas
As autoridades da Índia prenderam um golpista envolvido em uma fraude de criptografia que resultou em mais de US$ 160 milhões roubados de investidores. De acordo com a Diretoria de Execução, Abdul Gafoor era membro dos golpistas envolvidos no caso Morris Coin. As investigações do caso começaram em janeiro de 2020 e os acontecimentos continuaram a progredir desde então. Como braço de inteligência do Ministério das Finanças da Índia, o ED combate casos de grande repercussão em toda a Índia.
O golpista tinha conexões com o golpe de Morris
ED foi designado para o caso no ano passado, depois que muitas petições e reclamações foram relatadas por investidores contra os operadores do investimento fraudulento. Os investidores também notaram a atitude imprecisa do CEO, Nishad K. O golpista atua como diretor da Stox Brokers, empresa usada para lavagem de fundos antes de enviá-los para outras corporações.
As autoridades também mencionaram que o golpista estava encarcerado de acordo com a lei AML e seria mantido sob custódia policial enquanto aguardava o julgamento. Há também relatos de que a polícia irá solicitar ao tribunal que lhes conceda a custódia do golpista, pois ele pode ser uma ajuda valiosa na tentativa de prender outros membros de sua gangue.
Índia registra uma alta taxa de fraudes criptográficas
A grande mídia transmitiu pela primeira vez o caso envolvendo a entidade criptográfica depois que um investidor entrou com uma ação contra o golpista em setembro de 2020. A reclamação seria sobre a duração do plano da empresa, que durou 300 dias. Agindo rapidamente, as autoridades convidaram o CEO, Nishad, para uma conversa e libertaram-no sob fiança. Durante o período, a polícia não conseguiu reconhecer a extensão do crime por considerar que era algo frágil.
Dias depois de Nishad ter recebido fiança, ele fugiu do país e saiu do radar da polícia. Após finalizar as investigações, a polícia prendeu sete pessoas ligadas ao caso. A polícia descobriu que os golpistas enganaram investidores desavisados em fundos que somavam milhões. As sete pessoas presas atuavam como ponto de coleta da empresa.
Os investidores depositariam os fundos nas suas contas e, por sua vez, os enviariam para Nishad. Nos últimos meses, tem havido um caso crescente de fraude no setor criptográfico em toda a Índia. Algumas semanas atrás, quatro pessoas foram presas por um Bitcoin . Outro caso foi o de um policial e outra pessoa presa por roubar Bitcoin que estava trancado como prova.
