O governo chinês ajuda a desvendar um dos maiores golpes de criptomoeda nas Filipinas e coloca seus funcionários em guarda.
De acordo com uma reportagem local divulgada em 15 de setembro, os funcionários do Bureau of Immigration invadiram os escritórios da Grapefruit Services Inc localizados nas zonas econômicas especiais da cidade de Pasig na semana passada e levaram duzentos e setenta e sete cidadãos chineses sob custódia para supostamente enganando investidores da China.
Aparentemente, foi a Embaixada da China que alertou os funcionários da fraude liderada pelos cidadãos chineses, fazendo com que milhares de investidores da China continental perdessem seu dinheiro.
O que começou com a prisão de apenas quatro cidadãos chineses acabou levando todos os 277 funcionários como suspeitos de realizar operações de investimento online não autorizadas. Além disso, o governo chinês tornou seu status de criminoso cancelando seus passaportes.
Golpes de criptomoedas nas Filipinas agora são desenfreados
A Grapefruit funciona como uma empresa provedora de serviços de criptomoeda offshore, autorizada pela Autoridade da Zona Econômica de Cagayan (Ceza), no entanto, opera em uma ecozona fora da jurisdição de Ceza, disse uma fonte não identificada.
A Ceza, por sua vez, é uma empresa estatal criada para impulsionar os investimentos estrangeiros no país. Em abril de 2018, o governo permitiu o início de seu primeiro negócio relacionado a criptomoedas para operar na Zona Econômica de Cagayan.
No primeiro semestre após a legalização, Ceza ganhou mais de duzentos milhões de pesos (P200 milhões) com suas taxas de licenciamento. Com o compromisso de seu lote inicial de vinte e cinco licenciados, a zona estava programada para criar mais de vinte mil oportunidades de emprego.
A empresa Grapefruit foi contra a lei ao operar fora da jurisdição da zona econômica.
Após uma investigação em seus documentos de registro, recebidos da Securities and Exchange Commission, a empresa está explicitamente proibida de se envolver em atividades relacionadas a ser uma corretora de valores mobiliários ou uma consultora de investimentos. Também é impedido de qualquer envolvimento operacional com moedas fiduciárias ou digitais.
A investigação levou as autoridades de imigração nas Filipinas a monitorar intensivamente operações semelhantes nas quais cidadãos chineses são empregados para lidar com empresas offshore para fornecer suporte a produtos financeiros.
