Discriminação de TL;DR:
- Um operador de fundos de hedge criptográfico se declarou culpado de fraude.
- Ele desviou fundos de suas empresas para comprar luxos.
De acordo com um relatório na sexta-feira, um cidadão australiano, Stefan He Qin, admitiu ter cometido fraudes em títulos por meio de seus fundos de hedge criptográficos. Segundo os promotores, Qin solicitou e administrou mal os fundos que obteve de investidores por meio dos dois fundos de hedge que administrava. Tendo admitido as acusações contra ele, Qin aguarda a sentença, que provavelmente incluirá uma pena de prisão de 20 anos.
Proprietário de fundos de hedge cripto admite fraude
Seguindo o relatório, o cidadão australiano operava o Virgil Sigma Fund e o VQR Multistrategy Fund, que são fundos de hedge criptográficos com sede em Nova York. No entanto, ele deturpou informações sobre essas empresas aos investidores. Qin teria dito aos investidores que emprega um algoritmo de negociação para aproveitar as diferenças no preço de várias criptomoedas. Ele conseguiu reunir milhões de dólares de investidores desavisados nos fundos de hedge criptográficos que administrava.
A certa altura, ele tentou reembolsar os investidores com fundos da outra empresa para encobrir a sua atividade ilícita. Segundo os promotores, Qin gastou o capital em um apartamento de cobertura. Os dois fundos de hedge criptográficos são estimados em mais de US$ 100 milhões. No momento, Qin aguarda sentença e pode pegar até 20 anos de prisão. Ele foi acusado de fraude em valores mobiliários e se declarou culpado em 4 de fevereiro.
"Senhor. Qin aceitou total responsabilidade por suas ações e está empenhado em fazer o que puder para reparar as coisas”, de acordo com seus advogados.
Os EUA reprimem empresas fraudulentas de criptografia
As autoridades dos EUA estão ativamente a pescar empresas fraudulentas que visam investidores nos países. Em diversas ocasiões, as autoridades acusaram muitos fundadores e operadores de empresas de fraudarem o seu capital aos investidores . Recentemente, a SEC dos EUA adicionou oito empresas relacionadas à criptografia à sua lista PAUSE.
