- O gerente de garantia de criptomoeda, Jon Thompson, se declara culpado de acusações de fraude
- Ele enganou empresas em US$ 7 milhões por meio de seu negócio de garantia
- Ele será condenado no próximo ano
Uma publicação desta sexta-feira do Departamento de Justiça informou que o operador de duas Bitcoin , Jon Thompson, se declarou culpado por seu envolvimento em um esquema fraudulento , que resultou na perda de milhões de dólares. Thompson provavelmente enfrentará uma pena máxima de dez anos de prisão.
Operadora de custódia Bitcoin inadimplente com regras da empresa
Seguindo o documento do DOJ , Thompson operou as duas empresas de garantia de moeda digital – Volantis Market Marking e Volantis Escrow Platform – sob o nome coletivo de 'Volatis'. Nos últimos dois anos, ele induziu uma organização não identificada a transferir milhões de dólares para suas empresas de custódia para que comprassem criptomoedas. No entanto, o padrão era um Bitcoin .
Ele convenceu a empresa anônima a acreditar que não liberaria seu dinheiro para o vendedor da moeda digital, a menos que confirmasse que esses Bitcoin foram enviados para ele (Thompson). Nesse sentido, a empresa transferiu cerca de US$ 3,25 milhões para Thompson para a compra da criptomoeda. No entanto, o suposto gerente da empresa de garantia enviou os fundos para outro terceiro não identificado, apesar de não ter recebido Bitcoin .
A frase de Thompson
Isso contrastava com o conteúdo publicitário de Thompson, que observava que as Bitcoin atuariam como custodiantes de ativos , facilitando as negociações para os dois lados de uma transação para evitar riscos. Mesmo depois de liberar esses fundos, Thompson escondeu o empreendimento da empresa por dias. Em julho do ano passado, o gerente de custódia foi preso sob acusação de fraude comunitária . Conforme relatado pela Cryptopolitan, ele fraudou outra empresa em cerca de US$ 4 milhões. No total, ele enganou empresas em US$ 7 milhões por meio de seu negócio de garantia de criptomoedas. Tendo se declarado culpado hoje, ele provavelmente enfrentará 10 anos de prisão, como sugere o documento. Ele será sentenciado até o ano que vem, precisamente no dia 7 de janeiro.
