Sam Bankman-Fried (SBF), fundador e ex-CEO da FTX , apresentou uma moção para rejeitar até 10 acusações criminais contra ele antes de seu julgamento criminal agendado para outubro. A equipe jurídica da SBF busca a rejeição de todas as acusações, exceto três acusações de conspiração para cometer fraude em commodities, conspiração para cometer fraude em valores mobiliários e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
A decisão de rejeitar as acusações ocorre depois que acusações adicionais foram acrescentadas após o acordo de extradição da SBF ter sido feito, levando sua equipe jurídica a argumentar que essas acusações violam a “regra do Tratado de provisão de especialidade”. Esta disposição geralmente obriga o Estado requerente (os EUA) a julgar o infrator extraditado (SBF) apenas pelo crime pelo qual foi extraditado.
A SBF foi inicialmente extraditada das Bahamas para os EUA para enfrentar oito acusações criminais de suposta fraude e lavagem de dinheiro. No entanto, a sua equipa jurídica argumenta agora que quatro dos cinco encargos adicionais acrescentados desde Fevereiro violam a regra da prestação de especialidade. Essas quatro acusações incluem conspiração para cometer fraude bancária e outras acusações de fraude eletrônica individuais relacionadas às suas supostas ações na FTX e na Alameda. A acusação mais recente , acrescentada em 28 de março, diz respeito ao alegado suborno de 40 milhões de dólares a um funcionário do governo chinês.
A pesquisadora de criptografia Molly White sugeriu que pelo menos parte do pedido de demissão pode ser devido às cobranças adicionais adicionadas após a celebração do acordo de extradição da SBF. O argumento da equipa de defesa de que estas acusações violam a regra do Tratado sobre a provisão de especialidade poderia potencialmente resultar na rejeição de algumas das acusações.
A equipe de defesa do ex-CEO da FTX afirma
Além desses argumentos, os advogados da SBF também buscam a rejeição de outras acusações relacionadas a “conspiração para fraudar os Estados Unidos” e acusações relacionadas a fraude eletrônica e conspiração para cometer fraude eletrônica. Eles argumentam que houve uma falha na declaração de um delito adequado nessas acusações.
A equipe de defesa também afirma que a acusação inicial enviada por meio de uma matic não “especifica adequadamente a violação” relativa às leis de financiamento de campanha, e também não “faz referência a quaisquer contas bancárias nos EUA, incluindo quaisquer contas bancárias afiliadas à FTX ou Alameda ”relativa às acusações de fraude eletrônica.
O juiz distrital dos EUA, Lewis Kaplan, ouvirá os argumentos sobre o pedido de demissão em 15 de junho, e os promotores terão até 29 de maio para responder. Apesar de todo o resto do círculo íntimo da SBF se declarar culpado e concordar em cooperar com os promotores, o próprio SBF se declarou inocente das acusações feitas contra ele.
SBF está em prisão domiciliar na casa de seus pais em Palo Alto desde dezembro. Recentemente, o juiz Kaplan aprovou escutas nos telefones dos pais da SBF como forma de cumprir as condições de fiança, apesar da equipe jurídica da SBF ter solicitado uma revisão.
O resultado do pedido de demissão terá implicações significativas para a SBF e a FTX, com o destino da SBF e as potenciais consequências legais em jogo.
