De acordo com uma nova acusação divulgada pelos promotores dos EUA na terça-feira, Sam Bankman-Fried, o criador da agora falida bolsa de criptografia FTX, pagou um suborno de US$ 40 milhões às autoridades chinesas para que descongelassem as contas de seu fundo de hedge. Espera-se que a SBF seja processada na quinta-feira perante o juiz distrital dos EUA, Lewis Kaplan, no tribunal federal de Manhattan.
Bankman-Fried foi anteriormente acusado pelos procuradores de organizar um esquema ilegal de doação de campanha para comprar influência em Washington, DC, bem como de receber milhares de milhões de dólares em cash para compensar perdas no seu fundo de cobertura Alameda Research.
Depois de ter sido detido nas Bahamas em Dezembro e transferido para os EUA pouco depois, Bankman-Fried enfrenta agora um total de 13 acusações, incluindo uma por conspirar para violar as disposições anti-suborno da Lei de Práticas de Corrupção no Estrangeiro.
Uma quinta prisão estava prestes a ser feita no que o procurador dos EUA, Damian Williams, descreveu frequentemente como uma investigação contínua, de acordo com o texto da acusação. A acusação afirma que existe uma pessoa não identificada que colaborou no esquema de suborno com Bankman-Fried e “será detida no Distrito Sul de Nova Iorque”.
O juiz distrital dos EUA, Lewis A. Kaplan, proibiu Bankman-Fried na terça-feira de entrar em contato com qualquer funcionário atual ou ex-funcionário da FTX ou da Alameda Research, a empresa de negociação de fundos de hedge de criptomoeda vinculada à empresa. A ordem proíbe ainda Bankman-Fried de usar quaisquer outros celulares, laptops ou dispositivos “inteligentes” que tenham acesso à Internet, bem como o restringe a usar apenas um laptop e um telefone.
SBF planeja descongelar contas
Os supostos subornos vieram da forma como a Alameda Research era administrada. De acordo com a acusação, duas das principais bolsas de criptomoedas da China tinham cerca de US$ 1 bilhão em criptomoedas, em particular contas de negociação de criptomoedas da Alameda que as autoridades chinesas haviam congelado no início de 2021.
De acordo com a acusação, a SBF estava ciente de que as contas haviam sido congeladas pelas autoridades chinesas como parte de uma investigação em andamento de uma contraparte comercial específica na Alameda .
A acusação afirmava que Bankman-Fried finalmente consentiu em direcionar um suborno multimilionário para tentar descongelar as contas após inúmeras tentativas ao longo de vários meses, incluindo o uso de advogados para pressionar, sem sucesso.
Na tentativa de evitar ordens de congelamento e transferir criptomoedas de contas congeladas para contas fraudulentas, a acusação afirma que a SBF e aqueles sob sua direção abriram novas contas fraudulentas em bolsas chinesas usando informações pessoais de diversas pessoas que não estavam conectadas à FTX ou à Alameda .
Em novembro de 2021, uma parte do dinheiro do suborno de criptomoeda de US$ 40 milhões foi transferida da conta comercial principal da Alameda para uma carteira pessoal de criptomoeda, e as contas congeladas foram descongeladas ao mesmo tempo, de acordo com a acusação.
Além disso, a acusação acrescenta que a SBF permitiu a transferência de mais dezenas de milhões de dólares em criptomoedas para completar a propina após ser informada de que as contas haviam sido descongeladas.
A ex-CEO da Alameda, Carolyn Ellison, é uma das pessoas já acusadas no processo. Ela, juntamente com dois ex-executivos da FTX que firmaram acordos de cooperação com as autoridades e se declararam culpados, consentiram em testemunhar contra a SBF.
A FTX entrou com pedido de falência em 11 de novembro, quando ficou sem dinheiro após o equivalente a uma corrida bancária na bolsa global de criptomoedas. SBF permaneceu livre por meio de um título de fiança que lhe permite ficar com seus pais em Palo Alto, Califórnia.
Ele se declarou inocente das acusações de ter enganado investidores em bilhões de dólares antes do colapso de seu negócio.
