Controles financeiros do FTX expostos como uma bagunça caótica em documentos judiciais
Controles financeiros da FTX eram um ‘embaralhamento de aplicativos’, dizem processos judiciais
- O CEO da FTX, John Ray III, revelou que os controles financeiros da FTX eram uma bagunça caótica, dependendo de uma mistura de documentos compartilhados online e comunicações.
- A empresa falida era administrada por três indivíduos inexperientes que dependiam de vários aplicativos e documentos compartilhados para gerenciar a empresa de bilhões de dólares.
- A contabilidade foi negligenciada, deixando cerca de 80.000 transações como entradas contábeis não processadas em “contas genéricas do QuickBooks intituladas ‘Pergunte ao Meu Contador’.”
O caso de falência em andamento do FTX Group proporcionou um vislumbre das operações internas de uma das maiores exchanges de criptomoedas.
De acordo com documentos judiciais recentes apresentados pelo CEO do FTX John Ray III, os controles financeiros da exchange eram uma mistura de aplicativos e documentos compartilhados geridos por três co-fundadores inexperientes.
Contabilidade negligenciada e caótica do FTX
Os documentos judiciais revelaram que os controles financeiros do FTX Group eram uma bagunça, e a exchange negligenciou sua contabilidade por algum tempo.
A empresa dependia de uma mistura de documentos do Google, comunicações do Slack, drives compartilhados e planilhas do Excel para gerenciar seus ativos e passivos.
Além disso, o FTX usava software de contabilidade projetado para pequenas e médias empresas, não para uma firma que opera em múltiplos continentes e plataformas como a dele.
O documento também destacou que a exchange deixou cerca de 80.000 transações como entradas contábeis não processadas em “contas QuickBooks genéricas intituladas ‘Pergunte ao Meu Contador’”. Essa falta de contabilidade adequada pode indicar uma grave falta de controles financeiros e conformidade regulatória.
Co-fundadores inexperientes com experiência limitada
De acordo com os documentos judiciais, o FTX Group era controlado por três co-fundadores inexperientes que tinham “a última palavra em todas as decisões significativas”, apesar de terem experiência limitada.
O CEO observou que os co-fundadores da empresa, Sam Bankman-Fried e Gary Wang, junto com o ex-diretor de engenharia Nishad Sing, não tinham experiência em gestão de riscos ou na condução de um negócio.
A falta de delegação adequada de autoridade e estrutura de gestão formal, bem como a ausência de contratações-chave, foi uma questão significativa levantada pelo presidente da FTX.US, Brett Harrison.
Ele foi posteriormente despojado de seu bônus e instruído a pedir desculpas a Bankman-Fried pelo conselho jurídico interno da empresa. Harrison recusou-se a cumprir as instruções e acabou renunciando.
A FTX Trading Ltd. publicou seu primeiro relatório sobre falhas de controle pela equipe de gestão anterior do FTX Group em áreas críticas, incluindo gestão e governança, finanças e contabilidade, gestão de ativos digitais, segurança da informação e cibersegurança.
O relatório baseia-se na revisão dos Devedores de terabytes de dados eletrônicos e comunicações, mais de um milhão de documentos e entrevistas realizadas com 19 ex-funcionários do FTX Group.
No relatório, os Devedores do FTX identificaram deficiências extensas nos controles do FTX Group, incluindo a falta de controles financeiros e contábeis apropriados, estrutura de gestão de grupo inadequada e processos de registro.
O relatório também elucidou o controle rígido detido por um pequeno grupo de indivíduos que mostrou pouco interesse em instituir supervisão ou implementar uma estrutura de controle adequada.
O caso de falência do FTX trouxe à luz o funcionamento interno de uma das maiores exchanges de criptomoedas. Os documentos judiciais revelam a extensão das falhas de controle financeiro da empresa, que resultaram em uma bagunça caótica de aplicativos, documentos compartilhados e software de contabilidade inadequado.
Os co-fundadores inexperientes não conseguiram gerenciar adequadamente o império de bilhões de dólares, levando a falhas de controle em áreas críticas. O caso destaca a importância de controles financeiros adequados e conformidade regulatória na indústria de criptomoedas, e a necessidade de profissionais experientes para liderar essas empresas.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
