Os fundadores da Forsage, uma plataforma de investimento em criptomoeda financeira descentralizada ( DeFi ), foram acusados de administrar um esquema global de Ponzi e pirâmide que levantou aproximadamente US$ 340 milhões de investidores vítimas.
A acusação foi proferida por um grande júri federal no Distrito de Oregon e acusou Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov, todos cidadãos russos, de conspiração para cometer fraude eletrônica.
Forsage operando como um esquema de investimento Ponzi e pirâmide
De acordo com as alegações incluídas na acusação, os quatro réus anunciaram ativamente o Forsage para o público em geral por meio da mídia social sob o disfarce de um projeto de matriz descentralizada fundado em marketing de rede e trac inteligentes. No entanto, os réus realmente administraram o Forsage como um golpe de investimento Ponzi e pirâmide o tempo todo.
trac inteligentes que sistematizaram seu esquema de pirâmide Ponzi combinado nas blockchains Ethereum (ETH), Binance Smart Chain e Tron
Os réus supostamente desviaram os fundos do investidor para outros investidores da Forsage por meio de contratos inteligentes trac o que significa que os investidores anteriores foram pagos com fundos de investidores posteriores, consistente com um esquema Ponzi. da Blockchain confirmou que mais de 80% dos investidores da Forsage receberam menos ETH do que haviam investido no Ethereum , com mais de 50% dos investidores nunca recebendo um único pagamento.
Falsa promoção de uma oportunidade de investimento legítima, lucrativa e de baixo risco
Usando o site da Forsage e uma variedade de canais de mídia social, os réus são acusados na acusação de fazer representações falsas ao público em geral sobre a legitimidade, baixo risco e lucratividade potencial da oportunidade de investimento apresentada pela Forsage. Eles fizeram com que parecesse uma oportunidade de negócio legal e trac para potenciais investidores em todo o mundo, mas, na verdade, eles estavam tentando roubar o dinheiro dessas pessoas.
A HSI está empenhada em estar na vanguarda das investigações financeiras, usando toda a extensão de nossas capacidades investigativas para trac criminosos, não importa quais novos truques eles usem, disse o agente especial responsável Ivan J. Arvelo, da Homeland Security Investigations (HSI). Iorque. Mas, como alega a acusação, tudo o que eles estavam fazendo era executar um classic esquema Ponzi.
A tecnologia pode mudar, mas os golpes continuam os mesmos e, com a colaboração de todos os seus parceiros, ele disse que eles são capazes de ver através das promessas falsas e trazer os esquemas à tona.
Ferramentas investigativas e análise de blockchain
Juntamente com seus parceiros, o departamento está empenhado em responsabilizar os fraudadores que enganam os investidores, inclusive no emergente espaço DeFi , disse o procurador-geral adjunto Kenneth A. Polite, Jr., da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. Ele acrescentou que a acusação de hoje mostra a capacidade do departamento de usar todas as ferramentas investigativas disponíveis, incluindo análise de blockchain, para descobrir fraudes sofisticadas envolvendo criptomoedas e ativos digitais.
Apresentar acusações contra atores estrangeiros que usaram novas tecnologias para cometer fraudes em um mercado financeiro emergente é um empreendimento complicado, possível apenas com a coordenação total e completa de várias agências de aplicação da lei. É um privilégio trabalhar ao lado dos agentes envolvidos nesses casos complexos, disse a procuradora Natalie Wight do Distrito de Oregon.
