O FBI (Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos) e as autoridades policiais ucranianas colaboraram recentemente numa operação bem-sucedida para desmantelar corretoras de criptomoedas ilegais. A operação envolveu a apreensão dos domínios de nove serviços de câmbio de moedas virtuais.
A agência apreendeu cerca de nove centrais telefônicas
Algumas das corretoras apreendidas incluíam 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com e bitcoin 24.exchange. Esses sites ofereciam serviços anônimos de câmbio de moedas digitais que burlavam as regras e regulamentações exigidas das corretoras de criptomoedas licenciadas.
O FBI descobriu que essas corretoras tinham medidas insuficientes de combate à lavagem de dinheiro e praticamente não coletavam informações de "conheça seu cliente" (KYC, na sigla em inglês), ou nenhuma.
Segundo o Departamento, essas corretoras não licenciadas funcionam como centros no ecossistema do cibercrime. Muitas dessas corretoras de moeda virtual eram anunciadas em fóruns online dedicados à discussão de atividades criminosas.
O FBI tem se envolvido cada vez mais em questões relacionadas a criptomoedas, o que reflete a importância das moedas digitais na economia global e o consequente aumento de crimes relacionados a criptomoedas.
FBI aperta o cerco contra criminosos de criptomoedas
O Departamento tem investigado e processado indivíduos envolvidos em várias formas de crimes relacionados a criptomoedas, incluindo roubo, fraude, lavagem de dinheiro e ataques de ransomware.
Em abril, o FBI realizou uma busca na casa de Ryan Salame, ex-executivo da FTX , em relação ao seu antigo cargo como um dos principais assessores de Sam Bankman-Fried. A investigação do FBI sobre Salame concentra-se em apurar se ele teve participação em negociações com informações privilegiadas ou manipulação de mercado.
No início deste ano, o FBI apreendeu 86,5 ETH e dois tokens não fungíveis (NFTs) avaliados em mais de US$ 100.000 de um golpista de phishing. A apreensão foi resultado de uma longa investigação conduzida pelo investigadordent de blockchain ZachXBT, que expôs a atividade fraudulenta no Twitter em setembro de 2022.
Com a crescente aceitação das moedas digitais, é provável que o FBI e outras agências de aplicação da lei continuem a concentrar seus esforços no combate a crimes relacionados a criptomoedas.
