Discriminação TL;DR
- Chefes de empresas de criptografia enfrentarão julgamento por seus crimes.
- CEO anterior, Arthur Hayes, negociando rendição em Cingapura.
Ex-executivos da BitMEX, uma importante empresa de troca de criptografia, serão julgados por seus crimes até março de 2022.
O ex-CEO Arthur Hayes, e o ex-CTO B enj amin Delo, e Samuel Reed, que são membros fundadores da bolsa, são acusados de lavagem de dinheiro no valor de US$ 250.000. Os suspeitos serão julgados 18 meses depois de fugirem e correrão o risco de até cinco anos de prisão se forem considerados culpados.
Outros crimes cometidos pelos ex-executivos da BitMEX incluem permitir que os clientes negociem em sua plataforma sem dent informações. A sua incapacidade de implementar verificações AML e KYC tornou-os num veículo para branqueamento de capitais e violação de sanções.
Outros crimes do ex-chefe da BitMEX
Meses atrás, autoridades norte-americanas acusaram o CEO da empresa, Arthur Hayes, o cofundador enj Delo e Samuel Reed de violarem a Lei de Sigilo Bancário. Além disso, os membros da BitMEX foram acusados de lavagem de dinheiro.
No dia 11 de maio – 18 meses após as primeiras acusações contra a bolsa de Nova York, o juiz distrital John Koeltl marcou a data do julgamento para 28 de março de 2022.
Embora a BitMEX esteja sediada nas Seychelles, o Departamento de Justiça dos EUA acusou a empresa de não aplicar procedimentos de combate à lavagem de dinheiro ao fazer negócios com clientes baseados nos EUA.
O ex-CEO da empresa indiciou-se, dizendo que as Seicheles eram um local mais conveniente para fazer negócios. Foi muito mais fácil subornar as autoridades das Seychelles do que os relatórios da criptopotata .
Os ex-executivos da bolsa de criptomoedas podem enfrentar no máximo cinco anos de prisão, além de uma multa de US$ 250.000.
A Cryptopolitan informou que o ex-CEO anterior, Arthur Hayes, está negociando sua rendição em Cingapura.
Numa audiência em Fevereiro, a procuradora assistente dos EUA, Jessica Greenwood, disse ao Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Sul de Nova Iorque que esperava que Hayes se rendesse no Havai no dia 6 de Abril. O ex-chefe da BitMEX se entregou em 6 de abril de 2021. No entanto, as autoridades o libertaram sob fiança de US$ 10 milhões enquanto se aguarda o futuro processo judicial.
